UCO (Uniwersytet w Kordobie) umieścił kanaryjskiego krypto-browara powiązanego ze sprawą Arbistar na szczycie piramidy finansowej, która ukradła ponad 460 milionów euro od 15 000 inwestorów.

Centralna Jednostka Operacyjna (UCO) Gwardii Cywilnej umieściła Davida Merino , kanaryjskiego krypto-browara, na szczycie domniemanej piramidy finansowej, w której ofiarami padło około 15 000 inwestorów z 30 krajów za pośrednictwem platformy FX Winning , powiązanej z największym oszustwem tego typu, jakie kiedykolwiek wykryto w Hiszpanii, sprawą Arbistar .

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) nie znajduje się wśród pięciu osób aresztowanych w tym tygodniu na mocy postanowienia Sądu Śledczego nr 6 Sądu Krajowego za domniemane oszustwo, pojawia się jednak w historii handlowej firm z kręgu FX Winning oraz, odgrywając kluczową rolę, w raporcie UCO.

W liczącym 444 strony raporcie zawierającym wnioski z dochodzenia policyjnego wspomina się o nim prawie 700 razy, między innymi dlatego, że według UCO jest on „liderem i głównym ideologiem organizacji przestępczej, skupionej na realizacji schematu Ponziego obejmującego kryptowaluty i praniu wygenerowanych funduszy”.

„David Merino obejmuje role przywódcze, w większości przypadków z ukrycia, wykorzystując zróżnicowane i złożone struktury korporacyjne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, a także złożone manewry transakcji kryptowalutowych, wszystko po to, aby rozwodnić swoją obecność i kontrolę nad organizacją przestępczą” – twierdzą śledczy z Gwardii Cywilnej.

Był on, jak wspominają, „założycielem, dyrektorem i jedynym udziałowcem FX Winning”, platformy kryptowalutowej, która mogła spowodować straty w wysokości ponad 460 milionów euro u 15 000 inwestorów w długiej liście krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Peru, Ekwadorze, Francji i Australii. W samej Hiszpanii UCO informuje o pół tysiącu ofiar.

Według Gwardii Cywilnej Merino jest „liderem” całego spisku, „osobą, która przyjmuje zasadniczą rolę kierowania i planowania działalności przestępczej prowadzonej przez organizację od momentu jej powstania, tj. od 2020 r., zarówno w przygotowaniu i przeprowadzeniu oszustwa, jak i późniejszym praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa”.

Dlaczego nie jest w areszcie? Raport policji nie wyjaśnia tego wprost, ale daje pośrednie wyjaśnienie: przemieszczał się poza Hiszpanię i, według ich informacji, zamieszkał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Jest w Dubaju, ujawnia sędzia w nakazach aresztowania wydanych przeciwko dwóm jego domniemanym wspólnikom.

Ponadto, jak dodają śledczy, potrafi on poruszać się „w nieprzejrzystych lub niekooperatywnych jurysdykcjach”, takich jak Hongkong , gdzie FX Winning został zarejestrowany 7 kwietnia 2020 r., a on sam był dyrektorem, chociaż rok później, w lipcu 2021 r., zrezygnował ze stanowiska i sprzedał swoje udziały, mając „rzekome oszustwo już w toku”.

Jednakże UCO utrzymuje, że pilotował „w cieniu” całą sieć korporacyjną FX Winning (z firmami takimi jak We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours lub The Billion Enterprises), „planował” operacje z krajów takich jak Estonia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania i otrzymał „ponad 4000 bitcoinów i ponad 3,3 miliona euro w przelewach bankowych, pochodzących z oszustwa, które w dniu sporządzenia niniejszego raportu pozostają ukryte”.

Postępowania, którymi obecnie zajmuje się Sąd Krajowy, nie są jego jedynym problemem prawnym dotyczącym działalności FX Winning. Według UCO, Merino ma również „otwarte sprawy cywilne w Stanach Zjednoczonych”, ponieważ jego platforma inwestycyjna kryptowalutowa podobno działała i miała biura na Florydzie.

Gwardia Cywilna łączy to z innymi skandalami kryptowalutowymi, takimi jak skandal Algoirithms Group i przede wszystkim skandal Arbistar, największe domniemane oszustwo kryptowalutowe do tej pory ścigane w Hiszpanii, które według prokuratury spowodowało straty w wysokości 1,9 mld euro i pochłonęło 32 tys. ofiar.

Sąd Krajowy przygotował sprawę do wydania wyroku 4 czerwca. Merino nie pojawił się na ławie oskarżonych w tym procesie, ale UCO utrzymuje, że „jest powiązany” z Arbistar, który „nagłośnił” swoje uruchomienie w 2022 r., i że na starej stronie internetowej tej firmy „występuje jako jeden z założycieli i dyrektor generalny wyżej wymienionej firmy, wraz z osobami, które uczestniczyły w tym czasie w schemacie piramidy”.

Podobnie jak Arbistar, który działał na Teneryfie , FX Winning również otworzył swoje biura w Hiszpanii na Wyspach Kanaryjskich, konkretnie przy ulicy Torres w Las Palmas de Gran Canaria, rodzinnym mieście Merino.

Tylko że - zawsze według Gwardii Cywilnej - FX Winning może być udoskonaloną wersją Arbistar: „Zaobserwowano, że David Merino ma powiązania z innymi oszustwami makro związanymi z kryptowalutami, takimi jak Arbistar i Algorithmics Group” - argumentuje - „z czego można wywnioskować, że David Merino dostosowałby i udoskonalił działanie FX Winning, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze doświadczenie w innych oszustwach i biznesach o podobnych cechach, co czyni ten rodzaj przestępstwa jego modus vivendi”.