Dziesiątki holenderskich firm przyłapanych na łamaniu sankcji wobec Rosji

Ponad 100 holenderskich firm zostało ukaranych grzywną lub oskarżonych o złamanie sankcji nałożonych na Rosję od czasu rozpoczęcia ogólnokrajowej interwencji na Ukrainie trzy lata temu.

Służba śledcza FIOD i agencja celna wszczęły 30 spraw podejrzeń o naruszenie sankcji, co skutkuje karami więzienia dla najcięższych sprawców i grzywnami w wysokości do 200 000 euro.

Gruziński biznesmen z Arnhem został w zeszłym roku skazany na 32 miesiące więzienia za przemyt używanych części lotniczych do Rosji.

W innym przypadku Rosjanin mieszkający w Geldrii został ukarany grzywną w wysokości 200 000 euro i 18 miesiącami więzienia za wysłanie do ojczyzny chipów komputerowych i drona.

Według danych uzyskanych przez AD.nl, organy ścigania prowadziły sześć spraw na drodze sądowej, a 64 kolejne trafiły do ​​służb celnych, co doprowadziło do nałożenia grzywien w wysokości od 500 do 200 tys. euro. Dalszych 16 spraw jest w toku.

Rzecznik prokuratury powiedział, że priorytetem jest niedopuszczenie, aby technologia trafiła w ręce Rosjan. „Każdy mikroprocesor, który usunęliśmy z systemu, oznacza o jedną ofiarę śmiertelną mniej na Ukrainie. „Tak na to patrzę” – powiedział rzecznik.

Śledczy finansowi stwierdzili, że sprawy wniesione do sądu dotyczyły osób, które rażąco naruszyły ograniczenia w handlu z Rosją, przyznając, że złożoność sankcji oznaczała, że ​​niektóre firmy naruszyły je nieświadomie.

„Widzimy dwie kategorie: ludzi lub firmy, które robią to dla zysku finansowego, i tych, którzy łączą zysk z ideologicznym wsparciem dla Putina” – powiedział AD rzecznik FIOD.

„Nie muszą to być Rosjanie: mogą pochodzić skądkolwiek. Często widzimy, że ci ludzie mają powiązania z rosyjskimi agencjami”.

Obecnie 47 osób z zespołu dochodzeniowo-śledczego ds. finansów zajmuje się sprawami podejrzeń o naruszenie sankcji, a do pracy przydzielono dodatkowo 150 funkcjonariuszy celnych, w tym 55-osobowy specjalistyczny zespół ds. egzekwowania prawa.

Rzecznik agencji celnej powiedział, że większość firm zastosowała się do przepisów. „Czasami naruszenia nie są popełnione umyślnie. Jest tak wiele zasad, że czasami nieumyślnie dochodzi do ich złamania.

Niektóre firmy zostały ukarane za fałszowanie dokumentów w celu ukrycia faktu, że eksportowały zakazane produkty do Rosji. Inni próbują wysyłać towary przez kraje trzecie, takie jak Kazachstan i Turcja, które nie przestrzegają sankcji.

„W takich przypadkach naszym zadaniem jest udowodnienie, że holenderska firma wiedziała, że ​​towary ostatecznie mają trafić do Rosji” – powiedział rzecznik służb celnych. „To może być bardzo trudne, ale gdy badamy ich zapisy, często znajdujemy dowody”.