Gigante financeiro é processado por ajudar petrolífera mexicana em fraude massiva

Um tribunal de Miami concluiu que 30 fornecedores, credores e detentores de títulos da Oceanografia alegaram corretamente que o Citigroup contribuiu significativamente para a fraude , e que um juiz de instância inferior errou ao rejeitar o caso anteriormente.

Juan Morillo, um dos advogados dos demandantes, disse que seus clientes ficaram satisfeitos com a decisão.

A unidade Banamex do Citigroup fez adiantamentos em dinheiro para a Oceanografia, que forneceu serviços de perfuração para a empresa petrolífera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) e recebeu juros sobre os adiantamentos, informou a Reuters.

Os demandantes, incluindo empresas de transporte e leasing, fundos de investimento e o Rabobank holandês, alegam que o Citigroup pagou à Oceanografia US$ 3,3 bilhões entre 2008 e 2014, apesar de saber que a empresa estava excessivamente endividada e falsificou as assinaturas da Pemex em formulários de autorização.

A juíza distrital Britt Grant encontrou amplas evidências de que o Citigroup ocultou informações importantes sobre a Oceanografia dos demandantes e que os pagamentos de juros constituíram um incentivo financeiro, informou a Reuters.

"O Citigroup é uma das instituições financeiras mais sofisticadas do mundo, e é difícil acreditar — supondo que as alegações dos demandantes sejam verdadeiras — que o Citigroup não tivesse conhecimento das atividades da Oceanografia", disse Britt Grant.