Ex-inspetor, consultor fiscal VIP e consultor de deveres familiares: assessor de Ana Duato e Imanol Arias condenado a 80 anos.

"É uma pena que um ex-fiscal da Receita Federal seja o assessor que armou tudo isso, mas a boa notícia é que foram outros dois fiscais, neste caso da ativa, que o detiveram." A reflexão de um veterano fiscal da Receita Estadual consultado pela ABC reflete a reação agridoce que a Agência Tributária recebeu em resposta à devastadora decisão judicial contra Fernando Peña no caso Nummaria, o caso aberto após a descoberta de fraude fiscal contra os atores Ana Duato e Imanol Arias, as famosas estrelas da série 'Cuéntame'.

O veredito não poderia ser mais devastador. "Fernando Peña desenvolveu uma estratégia deliberada de fraude fiscal , ocultando a verdadeira realidade tributária do Tesouro Público. Essa estratégia consiste em utilizar entidades por meio das quais a receita da empresa é canalizada, garantindo que essa informação não seja divulgada à Receita Federal." Em outras palavras, ele é condenado por ter construído uma rede de negócios focada em fraudes, que foi oferecida a diversas personalidades para reduzir sua conta de impostos.

Mas quem é esse Fernando Peña, além de ser o mentor do "caso Nummaria" e o homem que levou Imanol Arias e Ana Duato a julgamento?

Fernando Peña tornou-se inspetor tributário quando o órgão ainda se chamava Inspetoria Financeira e Tributária do Estado, e lá deu os primeiros passos do que parecia ser uma carreira profissional promissora. No final da década de 1980, decidiu ingressar no setor privado, trabalhando para diversas empresas de gestão de investimentos, antes de ingressar na consultoria tributária privada, também especializada em celebridades. Um trabalho que lhe rendeu atenção da mídia e dores de cabeça jurídicas, esta última resultando na sentença mais severa já proferida a um consultor tributário.

O tribunal considera provado que Fernando Peña foi o principal e exclusivo responsável pelo esquema fraudulento montado pelo escritório de advocacia Nummaria, o que por um lado explica a pena de 80 anos do profissional, mas por outro eximiu de toda responsabilidade seu filho, Pedro Ángel Peña Bello, que havia sido identificado como colaborador de Fernando Peña na configuração dessa estrutura.

O julgamento do "caso Nummaria" está ganhando as manchetes tanto na imprensa sensacionalista quanto na não sensacionalista, principalmente devido ao suposto envolvimento de figuras poderosas como Imanol Arias e Ana Duato, as estrelas conhecidas da longa série "Cuéntame Cómo Pasado", que foi um sucesso nas telas espanholas por duas décadas.

Trata-se de uma suposta conspiração envolvendo até 30 pessoas, em uma investigação iniciada em 2016, quando agentes da Unidade de Crimes Econômicos e Tributários (UDEF) invadiram a sede do grupo Nummaria, localizada na rua Juan Bravo, no centro de Madri. A intenção era desmantelar o escritório liderado pelo advogado Fernando Peña e, ao longo do processo, dois nomes conhecidos, Imanol Arias e Ana Duato, acabariam por emergir.

Na verdade, Fernando Peña não é desconhecido do grande público, embora poucos se lembrem dele atualmente. Sua imagem ganhou popularidade na década de 1990, quando se tornou um colaborador regular de programas de televisão, onde se apresentava como um verdadeiro guru do imposto de renda pessoal. Pouco depois, tornou-se o mentor por trás do Nummaria, o chamado "escritório de advocacia de celebridades", onde ofereceu sua expertise única para prometer pagamentos de impostos mais baixos, de acordo com o Ministério Público.

Fernando Peña sempre foi um estudioso entusiasmado da arte de criar empresas e mais empresas para fazer circular dinheiro, da criação de sociedades anônimas em lugares tão diversos quanto o Reino Unido, a Costa Rica e o Canadá. Agora, seus clientes tentam convencer o juiz de que estavam gerando renda para a empresa e que já a administravam, com ou sem o seu conhecimento. Isso será decidido pelo juiz.

"Ele é alguém em quem você confia completamente, Fernando Peña, e eu me sinto muito traída, claro que sim", admitiu Ana Duato à imprensa antes do início de um julgamento no qual Fernando Peña é o principal réu. Eles buscam uma pena de aproximadamente 298 anos de prisão.

A verdade é que Fernando Peña era um verdadeiro encantador de serpentes, segundo seus clientes, um verdadeiro sedutor que convencia seus clientes com suas palavras e um conceito mágico que agradava a todos: "Economizar impostos".

Os resultados de seus encantos não demoraram a chegar, e uma investigação da Agência Tributária, sete anos atrás, revelou que ele estava escondendo uma fortuna de 80 milhões de euros por meio de uma rede complexa de empresas de fachada e homens de fachada com filiais em Portugal, Suíça, Uruguai, Panamá, Luxemburgo e Ilhas Virgens Britânicas.

Chalé, carros e um camarote no Bernabéu

Àquela altura, seu patrimônio incluía uma vila exclusiva em La Moraleja, uma propriedade de 349 hectares em Cáceres, vários apartamentos em Lisboa e Montevidéu, veículos de luxo que ele trocava a cada duas semanas, um camarote no Santiago Bernabéu e ingressos para a temporada do Teatro Real, da Feira de San Isidro e do Aberto de Tênis de Madri. Não há dúvida de que ele sabia onde estar.

Agora, para seu desgosto, ele se senta na primeira fila do julgamento, acompanhado por outros funcionários e clientes da Nummaria. Ele aguarda seu momento de depor enquanto a acusação acumula dezenas de perguntas já respondidas e inúmeras outras ainda a serem respondidas.