A UCO (Universidade de Córdoba) coloca um cripto-bro canário ligado ao caso Arbistar no topo de um esquema de pirâmide que roubou mais de 460 milhões de euros de 15.000 investidores.

A Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil coloca David Merino , um cripto-bro canário, no topo do suposto esquema de pirâmide do qual foram vítimas cerca de 15.000 investidores em 30 países através da plataforma FX Winning , vinculado à maior fraude deste tipo tentada até hoje na Espanha, o caso Arbistar .

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) não está entre as cinco pessoas detidas esta semana por despacho do Tribunal de Instrução n.º 6 do Tribunal Nacional pela alegada fraude, mas aparece na história comercial das empresas na órbita da FX Winning e, com papel central, no relatório da UCO.

Ao longo de suas 444 páginas, o relatório com as conclusões do inquérito policial o menciona quase 700 vezes, entre outras coisas porque, segundo a UCO, ele é "o líder e principal ideólogo da organização criminosa, focada na execução de um esquema Ponzi envolvendo criptomoedas e na lavagem dos recursos gerados".

"David Merino assume papéis de liderança, em quase todos os casos nas sombras, utilizando estruturas corporativas diversas e complexas, tanto nacionais quanto internacionais, bem como manobras complexas de transações de criptomoedas, tudo com o objetivo de diluir sua presença e controle sobre a organização criminosa", afirmam os investigadores da Guarda Civil.

Ele era, de fato, como se lembram, "o fundador, diretor e único acionista da FX Winning", a plataforma de criptomoedas que poderia ter causado perdas de mais de € 460 milhões a 15.000 investidores em uma longa lista de países, incluindo Estados Unidos, México, Argentina, Peru, Equador, França e Austrália, entre outros. Só na Espanha, a UCO relata 500 vítimas.

Segundo a Guarda Civil, Merino é "o líder" de toda a trama, "a pessoa que assume o papel essencial de dirigir e planejar a atividade criminosa realizada pela organização desde a sua criação, ou seja, desde 2020, tanto na preparação e execução do golpe quanto na posterior lavagem de dinheiro do produto do crime".

Por que ele não está preso? O boletim de ocorrência não esclarece isso explicitamente, mas fornece uma explicação indireta: ele está se mudando para fora da Espanha e, segundo informações, fixou residência nos Emirados Árabes Unidos . Ele está em Dubai, revela o juiz nos mandados de prisão emitidos contra dois de seus supostos cúmplices.

Além disso, acrescentam os investigadores, ele sabe como navegar "em jurisdições opacas ou não cooperativas", como Hong Kong , onde a FX Winning foi registrada em 7 de abril de 2020, com ele como diretor, embora um ano depois, em julho de 2021, ele tenha renunciado ao cargo e vendido suas ações com "o suposto golpe já em operação".

No entanto, o UCO sustenta que ele pilotou "nas sombras" toda a rede corporativa da FX Winning (com empresas como We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours ou The Billion Enterprises), "planejou" operações a partir de países como Estônia, Estados Unidos e Reino Unido e teria recebido "mais de 4.000 bitcoins e mais de 3,3 milhões de euros em transferências bancárias, originárias do golpe, que até a data desta reportagem permanecem ocultas".

Os processos agora sob análise do Tribunal Nacional não são a única questão jurídica em relação às atividades da FX Winning. De acordo com o UCO, Merino também tem "processos civis abertos nos Estados Unidos" porque sua plataforma de investimento em criptomoedas também supostamente operava e tinha escritórios na Flórida.

A Guarda Civil vincula isso a outros escândalos de criptomoedas, como o do Algoirithms Group e, principalmente, o da Arbistar, a maior suposta fraude de criptomoedas já processada na Espanha, com € 1,9 bilhão perdidos, segundo o Ministério Público, e 32.000 vítimas.

O Tribunal Nacional preparou o caso para sentença em 4 de junho. Merino não compareceu ao banco dos réus naquele julgamento, mas o UCO sustenta que ele "está vinculado" à Arbistar, que "divulgou" seu lançamento em 2022, e que, no antigo site da empresa, ele "aparece como um dos fundadores e CEO da empresa mencionada, juntamente com os indivíduos que participaram do esquema de pirâmide na época".

Assim como a Arbistar, que operava em Tenerife , a FX Winning também abriu seus escritórios na Espanha, nas Ilhas Canárias, especificamente na Rua Torres, em Las Palmas de Gran Canaria, cidade natal de Merino.

Só que - sempre segundo a Guarda Civil - o FX Winning poderia ser uma versão refinada do Arbistar: "Foi observado que David Merino tem vínculos com outros macrogolpes relacionados a criptomoedas, como o Arbistar e o Algorithmics Group", argumenta, "do que se pode deduzir que David Merino teria adaptado e aperfeiçoado o funcionamento do FX Winning, dada sua experiência anterior em outros golpes e negócios com características semelhantes, fazendo desse tipo de crime seu modus vivendi".