Były inspektor, doradca podatkowy VIP-ów i doradca ds. obowiązków rodzinnych: doradca Any Duato i Imanola Ariasa skazany na 80 lat więzienia.

„To wstyd, że były inspektor podatkowy jest doradcą, który to wszystko zorganizował, ale dobrą wiadomością jest to, że to dwóch innych inspektorów podatkowych, a w tym przypadku aktywnych, powstrzymało go”. Refleksja doświadczonego inspektora podatkowego, z którym konsultowała się ABC, odzwierciedla słodko-gorzką reakcję, jaką Urząd Podatkowy otrzymał w odpowiedzi na druzgocący wyrok sądu przeciwko Fernando Peña w sprawie Nummaria, sprawy otwartej po oszustwie podatkowym odkrytym na aktorach Ana Duato i Imanol Arias, słynnych gwiazdach serialu „Cuéntame”.

Wyrok nie mógł być bardziej druzgocący. „Fernando Peña opracował strategię celowego oszustwa podatkowego , ukrywając prawdziwą rzeczywistość podatkową przed Skarbem Państwa. Ta strategia polega na wykorzystaniu podmiotów, za pośrednictwem których przepływa dochód firmy, zapewniając, że informacje te nie zostaną ujawnione Urzędowi Skarbowemu”. Innymi słowy, został skazany za zbudowanie sieci biznesowej skoncentrowanej na oszustwach, która została zaoferowana różnym osobom w celu obniżenia jego rachunku podatkowego.

Kim jednak jest Fernando Peña, poza faktem, że był mózgiem „sprawy Nummarii” i człowiekiem, który doprowadził do procesu Imanola Ariasa i Anę Duato?

Fernando Peña został inspektorem podatkowym, gdy agencja nazywała się jeszcze Państwową Inspekcją Finansową i Podatkową, i tam stawiał pierwsze kroki w tym, co wydawało się obiecującą karierą zawodową. Pod koniec lat 80. postanowił wejść do sektora prywatnego, pracując dla kilku firm zarządzających inwestycjami, zanim przeszedł do prywatnego doradztwa podatkowego, również specjalizującego się w celebrytach. Praca ta przyniosła mu zarówno uwagę mediów, jak i prawne problemy, z których ten ostatni skutkował najsurowszym wyrokiem, jaki kiedykolwiek wydano na doradcę podatkowego.

Sąd uznał za udowodnione, że Fernando Peña był główną i wyłączną osobą odpowiedzialną za oszustwo stworzone przez kancelarię adwokacką Nummaria, co z jednej strony tłumaczy 80-letni wyrok skazujący tego specjalistę, a z drugiej strony zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności jego syna, Pedro Ángela Peñę Bello, którego zidentyfikowano jako współpracownika Fernanda Peñy w konfiguracji tej struktury.

Proces w „sprawie Nummarii” trafia na pierwsze strony gazet zarówno tabloidowych, jak i pozatabloidowych, przede wszystkim ze względu na domniemane zaangażowanie w niego tak wpływowych postaci jak Imanol Arias i Ana Duato, znanych gwiazd popularnego serialu „Cuéntame Cómo Pasado”, który przez dwie dekady cieszył się ogromną popularnością na hiszpańskich ekranach.

To domniemany spisek obejmujący do 30 osób w ramach śledztwa, które rozpoczęło się w 2016 r., kiedy agenci z Economic and Tax Crime Unit (UDEF) przeprowadzili nalot na siedzibę grupy Nummaria, znajdującą się na centralnej ulicy Juan Bravo w Madrycie. Zamiarem było rozbicie firmy kierowanej przez prawnika Fernando Peñę, a po drodze ostatecznie wyłoniły się dwa znane nazwiska, Imanol Arias i Ana Duato.

W rzeczywistości Fernando Peña nie jest nieznany szerszej publiczności, choć niewielu go teraz pamięta. Jego wizerunek zyskał popularność w latach 90., kiedy został stałym współpracownikiem programów telewizyjnych, gdzie przedstawiał się jako wirtualny guru podatku dochodowego od osób fizycznych. Niedługo potem został mózgiem stojącym za Nummaria, tak zwaną „celebrycką kancelarią prawną”, gdzie oferował swoją unikalną wiedzę specjalistyczną, aby obiecać niższe podatki, zgodnie z Prokuraturą.

Fernando Peña zawsze był entuzjastycznym studentem sztuki tworzenia firm i większej liczby firm w celu obiegu pieniędzy, tworzenia nieprzejrzystych korporacji w tak różnych miejscach jak Wielka Brytania, Kostaryka i Kanada. Teraz jego klienci próbują przekonać sędziego, że dostarczali firmie dochód i że już nią zarządzali, za jego wiedzą lub bez niej. O tym zdecyduje sędzia.

„To ktoś, komu całkowicie ufasz, Fernando Peña, i czuję się bardzo zdradzona, oczywiście, że tak” – Ana Duato przyznała mediom przed rozpoczęciem procesu, w którym Fernando Peña jest głównym oskarżonym w sprawie. Domagają się kary około 298 lat więzienia.

Prawda jest taka, że ​​Fernando Peña, według jego klientów, był prawdziwym zaklinaczem węży, prawdziwym uwodzicielem, który przekonywał swoich klientów słowami i magiczną koncepcją, na którą wszyscy dali się nabrać: „Oszczędzanie na podatkach”.

Na efekty jego wdzięków nie trzeba było długo czekać, a dochodzenie przeprowadzone siedem lat temu przez Urząd Skarbowy wykazało, że ukrywał on majątek o wartości 80 milionów euro za pośrednictwem skomplikowanej sieci firm-wydmuszek i ludzi podstawionych, którzy mieli oddziały w Portugalii, Szwajcarii, Urugwaju, Panamie, Luksemburgu i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Chalet, samochody i loża na Bernabéu

W tym czasie jego majątek obejmował ekskluzywną willę w La Moraleja, 349-hektarową posiadłość w Cáceres, kilka apartamentów w Lizbonie i Montevideo, luksusowe pojazdy, które zmieniał co dwa tygodnie, lożę na Santiago Bernabéu oraz karnety na Teatro Real, San Isidro Fair i Madrid Tennis Open. Nie ma wątpliwości, że wiedział, gdzie być.

Teraz, ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu, siedzi w pierwszym rzędzie na rozprawie, w towarzystwie innych pracowników i klientów Nummaria. Czeka na swój moment zeznań, podczas gdy oskarżenie gromadzi dziesiątki pytań, na które już udzielono odpowiedzi, i niezliczoną ilość pytań, na które jeszcze nie udzielono odpowiedzi.