Selecteer taal

Dutch

Down Icon

Selecteer land

Portugal

Down Icon

Van corruptie tot fraude, dit zijn de gevangenisstraffen voor de misdaden waaraan Sócrates wordt onderworpen in Operatie Marquês

Van corruptie tot fraude, dit zijn de gevangenisstraffen voor de misdaden waaraan Sócrates wordt onderworpen in Operatie Marquês

Meer dan 10 jaar later is het proces tegen voormalig premier José Sócrates in het kader van Operatie Marquês eindelijk begonnen . Alle twijfels over het houden van deze eerste zitting zijn weggenomen nadat de rechter in dit proces afgelopen woensdag weigerde in te gaan op het voorstel van de magistraat van de Centrale Rechtbank voor Strafrecht (TCIC) om aan dit megaproces de 'kleinere' zaak toe te voegen, waarin Sócrates en Carlos Santos Silva alleen als getuigen voor witwaspraktijken worden gehoord. De eerste zitting is gepland om 9.30 uur.

De aftrap van wat de meest mediagenieke zaak in de Portugese rechtspraak zou worden – vooral omdat een voormalig premier de hoofdverdachte was – vond plaats in juli 2013, toen zakenman Carlos Santos Silva de aandacht trok van de gerechtelijke autoriteiten via een onderzoek dat in 2011 was gestart. Maar pas in november 2014 werden het land en de wereld op de hoogte gebracht van "Operatie Marquês", nadat Sócrates was aangehouden op de luchthaven van Lissabon, live gefilmd door verschillende televisiezenders. De voormalig premier wordt beschuldigd van 22 misdrijven – drie wegens corruptie, dertien wegens witwassen en zes wegens belastingfraude.

Sócrates werd in 2017 door het Openbaar Ministerie beschuldigd van 31 misdrijven, namelijk passieve corruptie, witwassen, documentvervalsing en belastingfraude. In het voorlopige besluit van 9 april 2021 besloot rechter Ivo Rosa echter de voormalige heerser vrij te spreken van 25 van de 31 misdrijven en hem alleen te berechten voor drie misdrijven van witwassen en drie van documentvervalsing.

In januari 2024 herstelde een uitspraak van het Hof van Beroep echter vrijwel volledig de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie, waarbij de berechting van 22 verdachten voor 118 economische en financiële misdrijven werd bevolen. De voorlopige beslissing van rechter Ivo Rosa werd vernietigd . Deze had alleen José Sócrates, Carlos Santos Silva, voormalig minister Armando Vara, voormalig BES-leider Ricardo Salgado en Sócrates' voormalige chauffeur João Perna voor de rechter gebracht. Deze beslissing herstelde ook de verdachten die gedeeltelijk of volledig waren vrijgesproken door Ivo Rosa, zoals Salgado, die opnieuw werd beschuldigd van corruptie, en voormalige directeuren van Portugal Telecom, Zeinal Bava en Henrique Granadeiro. Salgado zal niet aanwezig zijn bij de eerste zitting, nadat rechter Susana Séneca het verzoek van de verdediging van de voormalige bankier om te worden vrijgesteld vanwege een diagnose van de ziekte van Alzheimer, had ingewilligd.

Een van de misdrijven waarvan Socrates wordt beschuldigd, is witwassen . Dit misdrijf is een proces dat tot doel heeft activa, kapitaal of producten te verbergen om ze een laatste schijn van legitimiteit te geven, en zo de criminele oorsprong van kapitaal, activa of producten te verhullen. De dader die dit misdrijf pleegt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van twee tot twaalf jaar, volgens artikel 368.º-A/ van het Wetboek van Strafrecht (CP).

De wet bepaalt echter ook dat wanneer de schade die de benadeelde heeft geleden, volledig is hersteld, zonder dat een derde onrechtmatig is benadeeld, de straf speciaal wordt verminderd.

Een ander misdrijf dat “op tafel ligt” is belastingfraude, dat volgens artikel 103 van het Algemeen Regime van Belastingdelicten bestraft kan worden met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete van maximaal 360 dagen.

Belastingfraude wordt aangemerkt als ‘onrechtmatig gedrag’ dat gericht is op het niet voldoen, leveren of betalen van de belastingverplichting of op het ‘onrechtmatig verkrijgen van belastingvoordelen, teruggaven of andere financiële voordelen die waarschijnlijk tot een vermindering van de belastinginkomsten zullen leiden’.

Belastingfraude kan plaatsvinden door "het verbergen of wijzigen van feiten of waarden die in de boekhouding moeten worden opgenomen" of in "aangiften die zijn gepresenteerd of verstrekt, zodat de belastingdienst het belastbare bedrag specifiek kan inspecteren, vaststellen, beoordelen of controleren "; door "het verbergen van niet-aangegeven feiten of waarden die aan de belastingdienst moeten worden bekendgemaakt" , en ook door het aangaan van een "gesimuleerde transactie".

Ten slotte wordt José Sócrates ook beschuldigd van drie corruptiemisdrijven , zowel passief als actief, die kunnen leiden tot gevangenisstraffen en boetes, afhankelijk van de ernst van de zaak en de daden van het individu.

In geval van het misdrijf van actieve corruptie (artikel 374 van het Strafwetboek) wordt de agent gestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar . "Eenieder die, persoonlijk of via een tussenpersoon, met diens toestemming of bekrachtiging, aan een ambtenaar, of aan een derde namens hem of met diens medeweten, een financieel of niet-financieel voordeel geeft of belooft voor het doel aangegeven in lid 1 van artikel 373, wordt gestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar", luidt het.

Maar indien de handeling of het nalaten niet in strijd is met de plichten van de functie en het voordeel hem niet toekomt, wordt de agent gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een geldboete van ten hoogste 360 ​​dagen.

In geval van passieve corruptie wordt de agent gestraft met een gevangenisstraf van één tot acht jaar, maar de straf kan oplopen tot tien jaar indien deze verzwaard is. Volgens artikel 373 van het Wetboek van Strafrecht (CP) is dit bedoeld voor "een werknemer die, zelf of via een tussenpersoon, met diens toestemming of bekrachtiging, voor zichzelf of voor een derde een vermogensrechtelijk of niet-vermogensrechtelijk voordeel vraagt ​​of aanvaardt, of de belofte daarvan, voor het verrichten van een handeling of nalatigheid die in strijd is met de plichten van de functie, zelfs indien dit vóór dat verzoek of die aanvaarding heeft plaatsgevonden".

Maar indien de handeling of het nalaten niet in strijd is met de plichten van de functie en het voordeel niet aan hem toekomt, wordt de agent gestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar.

In deze zaak vordert het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 58 miljoen euro van de verdachten, na beslag te hebben gelegd op diverse bezittingen. Volgens de rekeningen van het OM heeft José Sócrates de staat ongeveer 21 miljoen euro aan schade toegebracht, Zeinal Bava ongeveer 16 miljoen, Henrique Granadeiro ongeveer 14 miljoen, Carlos Santos Silva drie miljoen en 300 duizend euro, Ricardo Salgado drie miljoen euro en Armando Vara 1,4 miljoen euro.

Ook zullen Carlos Santos Silva, zakenman en vriend van de oud-premier, terechtstaan. Hij wordt beschuldigd van 23 misdaden; Joaquim Barroca, voormalig directeur van het bouwbedrijf Lena Group, die wordt beschuldigd van 15 misdaden; José Pinto de Sousa, zakenman en neef van José Sócrates, die wordt beschuldigd van twee misdaden; Hélder Bataglia, zakenman, die wordt beschuldigd van vijf misdaden; en Sofia Fava, de ex-vrouw van Sócrates, die wordt beschuldigd van één misdrijf.

Rechter Susana Seca heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie afgewezen om de feiten met betrekking tot het luxe complex Vale do Lobo in de Algarve te scheiden in een aparte zaak. Armando Vara, voormalig minister onder Sócrates en voormalig directeur van Caixa Geral de Depósitos, wordt ervan beschuldigd; José Diogo Gaspar Ferreira, voormalig directeur van het complex; en Rui Horta e Costa, voormalig directeur van CTT en Vale do Lobo. Zij zullen zich elk voor de rechter moeten verantwoorden voor twee misdrijven: corruptie en witwassen.

Salgado en Vara zijn al veroordeeld, maar zullen opnieuw voor de rechter verschijnen

Twee verdachten in de zaak "Operação Marquês" zijn al berecht en veroordeeld: Armando Vara en Ricardo Salgado, tot respectievelijk twee en acht jaar gevangenisstraf. Desondanks zullen de twee verdachten, na de uitspraak van het Hof van Beroep van Lissabon in januari 2024, die de beschuldiging van het Openbaar Ministerie (OM) vrijwel volledig heeft hersteld, opnieuw zitting nemen in de rechtbank.

De eerste die de uitkomst van de zaak vernam, was de voormalige directeur van Caixa Geral de Depósitos (CGD), Armando Vara. Op 13 juli 2021 werd de voormalige minister veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld. Rechter Rui Coelho verklaarde dat de rechtbank "bijna alle feiten" van de beschuldiging van het parlementslid had bewezen en dat het geldcircuit met betrekking tot de twee miljoen euro die Vara op rekeningen in Zwitserland had geplaatst en vervolgens naar Portugal had gebracht, "objectief was aangetoond".

Armando Vara Lusa

In het kader van “Operação Marquês” heeft Armando Vara van 9 juli tot en met 16 oktober 2015 voldaan aan de verplichting om onder elektronisch toezicht in zijn woning te blijven. In totaal heeft hij drie maanden en zeven dagen onder toezicht gestaan ​​gedurende de periode waarin hij onderworpen was aan een dwangmaatregel die een vrijheidsberoving inhield.

Nu zal de voormalige minister van Sócrates en voormalige bestuurder van CGD zich voor de rechter moeten verantwoorden voor twee misdaden: één van corruptie en één van witwassen.

Acht maanden later, op 7 maart 2022, werd Ricardo Salgado veroordeeld tot een totale gevangenisstraf van zes jaar voor de drie misdaden van schending van het vertrouwen waarvan hij werd beschuldigd.

In mei 2023 werd de straf echter door het Hof van Beroep van Lissabon verhoogd tot acht jaar. Het hof achtte "bijna alle feiten in de tenlastelegging" bewezen, zoals rechter Francisco Henriques uitlegde. "De kwestie van het gecentraliseerde beheer van BES werd echter niet bewezen." Wat de ziekte van Alzheimer betreft, oordeelde de rechter dat de fysieke toestand van Ricardo Salgado bewezen was, evenals de sociaaleconomische omstandigheden van de verdachte.

De rechtbank besloot Ricardo Salgado te veroordelen voor het misdrijf van schending van het vertrouwen in verband met de overdracht van 4.000.000 euro, afkomstig van een rekening van "Espírito Santo Enterprises, SA" naar een rekening van "Credit Suisse", aangehouden door het offshorebedrijf "Savoices, Corp"; en het misdrijf van schending van het vertrouwen in verband met de overdracht van 2.750.000 euro, een bedrag afkomstig van overboekingen van de rekening van "Espírito Santo Enterprises, SA" naar een rekening aangehouden door het bedrijf "Green Emerald Investments, Ltd.", gecontroleerd door Hélder José Bataglia dos Santos, van de rekening van "Green Emerald Investments, Ltd." naar de rekening van "Crédit Suisse", aangehouden door het offshorebedrijf "Savoices, Corp", gecontroleerd door de gedaagde.

Het derde misdrijf van schending van het vertrouwen waarvoor Salgado werd veroordeeld, betreft de overdracht van CHF 3.900.000,00 (3.967.611 euro) - een bedrag afkomstig van overboekingen van de rekening van "Espírito Santo Enterprises, SA" naar de rekening van "Pictet & Cie, SA" aangehouden door Henrique Manuel Fusco Granadeiro - van de rekening van "Pictet & Cie, SA" en bestemd voor de rekening van "Lombard Odier Daries Hentsch and Cie" aangehouden door het offshorebedrijf "Begolino, SA", gecontroleerd door de verdachte.

Na zijn veroordeling wordt Salgado nu aangeklaagd voor elf misdrijven, waaronder drie corruptiedelicten en acht witwasdelicten. De voormalige bankier wordt ook berecht in de zaak rond de ineenstorting van BES/GES, waar hij door de rechtbank werd vrijgesteld van deelname aan de zittingen vanwege een diagnose van Alzheimer.

ECO-Economia Online

ECO-Economia Online

Vergelijkbaar nieuws

Alle nieuws
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow