Ehemaliger Inspektor, VIP-Steuerberater und pflichtbewusster Familienberater: Der Berater von Ana Duato und Imanol Arias wurde zu 80 Jahren Haft verurteilt.

„Es ist eine Schande, dass ein ehemaliger Steuerinspektor der Berater ist, der das alles eingefädelt hat, aber die gute Nachricht ist, dass es zwei andere Steuerinspektoren waren, und in diesem Fall aktive, die ihn gestoppt haben.“ Die Betrachtung eines erfahrenen staatlichen Steuerinspektors, der von ABC befragt wurde, spiegelt die bittersüße Reaktion wider, die die Steuerbehörde als Reaktion auf das verheerende Gerichtsurteil gegen Fernando Peña im Fall Nummaria erhielt. Das Verfahren wurde eröffnet, nachdem Steuerbetrug bei den Schauspielern Ana Duato und Imanol Arias, den berühmten Stars der Serie „Cuéntame“, aufgedeckt wurde.

Das Urteil könnte nicht verheerender ausfallen. „Fernando Peña hat eine gezielte Strategie des Steuerbetrugs entwickelt, indem er die wahre Steuerlage vor der Staatskasse verheimlicht. Diese Strategie besteht darin, Unternehmen zu nutzen, über die die Einnahmen des Unternehmens fließen, und sicherzustellen, dass diese Informationen nicht an die Steuerbehörde weitergegeben werden.“ Mit anderen Worten: Er wird verurteilt, weil er ein auf Betrug ausgerichtetes Geschäftsnetzwerk aufgebaut und dieses verschiedenen Personen angeboten hat, um seine Steuerlast zu senken.

Doch wer ist dieser Fernando Peña, abgesehen davon, dass er der Drahtzieher des „Falls Nummaria“ war und der Mann, der Imanol Arias und Ana Duato vor Gericht brachte?

Fernando Peña wurde Steuerinspektor, als die Behörde noch Staatliche Finanz- und Steuerinspektion hieß, und unternahm dort die ersten Schritte einer vermeintlich vielversprechenden beruflichen Laufbahn. Ende der 1980er Jahre entschied er sich für den privaten Sektor und arbeitete für verschiedene Investmentgesellschaften, bevor er in die private Steuerberatung wechselte, wo er sich ebenfalls auf Prominente spezialisierte. Ein Job, der ihm sowohl mediale Aufmerksamkeit als auch juristische Probleme einbrachte, die ihm die härteste Strafe einbrachten, die je gegen einen Steuerberater verhängt wurde.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Fernando Peña der Haupt- und Alleinverantwortliche für das betrügerische System der Anwaltskanzlei Nummaria war. Dies erklärt einerseits die 80-jährige Haftstrafe des Anwalts, entbindet andererseits aber seinen Sohn Pedro Ángel Peña Bello von jeglicher Verantwortung , der als Kollaborateur von Fernando Peña bei der Konfiguration dieser Struktur identifiziert worden war.

Der Prozess im „Fall Nummaria“ sorgt sowohl in der Boulevardpresse als auch in der Laienpresse für Schlagzeilen, vor allem aufgrund der angeblichen Beteiligung so mächtiger Persönlichkeiten wie Imanol Arias und Ana Duato, der bekannten Stars der langjährigen Serie „Cuéntame Cómo Pasado“, die zwei Jahrzehnte lang ein Hit auf den spanischen Kinoleinwänden war.

Es handelt sich um ein mutmaßliches Komplott mit bis zu 30 Beteiligten im Rahmen einer Untersuchung, die 2016 begann, als Agenten der Einheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF) die Zentrale der Nummaria-Gruppe in der zentralen Calle Juan Bravo in Madrid durchsuchten. Ziel war die Zerschlagung der von Anwalt Fernando Peña geführten Kanzlei. Dabei tauchten schließlich zwei bekannte Namen auf: Imanol Arias und Ana Duato.

In Wirklichkeit ist Fernando Peña der breiten Öffentlichkeit nicht unbekannt, auch wenn sich heute nur noch wenige an ihn erinnern. Sein Image wurde in den 1990er Jahren bekannt, als er regelmäßig in Fernsehsendungen auftrat und sich dort als Steuerexperte präsentierte. Kurz darauf wurde er zum Mastermind hinter Nummaria, der sogenannten „Promi-Anwaltskanzlei“, wo er laut Staatsanwaltschaft sein einzigartiges Fachwissen anbot, um niedrigere Steuerzahlungen zu versprechen.

Fernando Peña hat sich schon immer leidenschaftlich mit der Kunst der Firmengründung beschäftigt, die Geld in Umlauf bringt – mit der Gründung undurchsichtiger Konzerne an so unterschiedlichen Orten wie Großbritannien, Costa Rica und Kanada. Nun versuchen seine Mandanten, den Richter davon zu überzeugen, dass sie der Firma Einkommen verschafft und dieses bereits verwaltet haben, ob mit oder ohne sein Wissen. Das wird der Richter entscheiden.

„Fernando Peña ist jemand, dem man vollkommen vertraut, und ich fühle mich sehr betrogen, natürlich“, gab Ana Duato vor Beginn des Prozesses gegenüber den Medien zu. Fernando Peña ist der Hauptangeklagte. Die Angeklagten fordern eine Gefängnisstrafe von rund 298 Jahren.

Die Wahrheit ist, dass Fernando Peña laut seinen Klienten ein echter Schlangenbeschwörer war, ein wahrer Verführer, der seine Klienten mit Worten und einem magischen Konzept überzeugte, auf das alle hereinfielen: „Steuern sparen“.

Die Früchte seines Charmes ließen nicht lange auf sich warten, und eine Untersuchung der Steuerbehörde vor sieben Jahren brachte ans Licht, dass er über ein komplexes Netzwerk aus Briefkastenfirmen und Strohmännern mit Niederlassungen in Portugal, der Schweiz, Uruguay, Panama, Luxemburg und den Britischen Jungferninseln ein Vermögen von 80 Millionen Euro versteckte.

Chalet, Autos und eine Loge im Bernabéu

Zu seinem damaligen Vermögen gehörten eine exklusive Villa in La Moraleja, ein 349 Hektar großes Anwesen in Cáceres, mehrere Wohnungen in Lissabon und Montevideo, Luxusautos, die er jede zweite Woche wechselte, eine Loge im Santiago Bernabéu sowie Dauerkarten für das Teatro Real, die San Isidro Fair und die Madrid Tennis Open. Zweifellos wusste er, wo er sein musste.

Nun sitzt er zu seinem großen Verdruss in der ersten Reihe des Prozesses, begleitet von anderen Mitarbeitern und Klienten von Nummaria. Er wartet auf seinen Moment zur Aussage, während die Anklage Dutzende bereits beantwortete und unzählige weitere noch unbeantwortete Fragen auftürmt.