Yolsuzluktan dolandırıcılığa, Sócrates'in Marquês Operasyonu'nda maruz kaldığı suçlara verilen hapis cezaları şunlardır:

10 yıldan fazla bir süre sonra, eski Başbakan José Sócrates'in Marquês Operasyonu bağlamındaki davası nihayet başladı . Bu ilk oturumun yapılmasıyla ilgili tüm şüpheler, bu Çarşamba günü, bu davadaki yargıcın, Merkez Ceza Soruşturma Mahkemesi (TCIC) hakiminin, Sócrates ve Carlos Santos Silva'yı kara para aklama sanıkları kürsüsünde bir araya getiren 'daha küçük' davayı bu mega davaya ekleme önerisini kabul etmeyi reddetmesiyle ortadan kalktı. İlk oturum sabah 9:30'da planlandı.

Portekiz adaletindeki en medyatik dava haline gelecek olan davanın "başlangıcı" -özellikle eski bir başbakanın ana şüpheli olması nedeniyle- Temmuz 2013'te, iş adamı Carlos Santos Silva'nın 2011'de başlayan bir soruşturma aracılığıyla yargı makamlarının dikkatini çekmesiyle gerçekleşti. Ancak ülke ve dünya, Kasım 2014'te, Sócrates'in Lizbon havaalanında gözaltına alınmasının ardından, birkaç televizyon kanalı tarafından canlı olarak filme alınan "Marquês Operasyonu"ndan haberdar oldu. Eski başbakan 22 suçla suçlanıyor -üç yolsuzluk, 13 kara para aklama ve altı vergi dolandırıcılığı.

Sokrates, 2017 yılında Cumhuriyet Savcılığı (MP) tarafından pasif yolsuzluk, kara para aklama, belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı olmak üzere 31 suçtan suçlanmış, ancak hakim Ivo Rosa, 9 Nisan 2021'de verdiği ön kararda eski hükümdarı 31 suçtan 25'inden beraat ettirerek, yalnızca üç kara para aklama ve üç belgede sahtecilik suçundan yargılanmasına karar vermişti.

Ancak Ocak 2024'te Temyiz Mahkemesi'nin aldığı bir karar, Savcılığın suçlamasını neredeyse tamamen geri yükleyerek, 118 ekonomik ve mali suçtan 22 sanığın yargılanmasını emretti ve yalnızca José Sócrates, Carlos Santos Silva, eski bakan Armando Vara, eski BES lideri Ricardo Salgado ve Sócrates'in eski şoförü João Perna'yı yargılamaya sevk eden Yargıç Ivo Rosa'nın ön kararını iptal etti . Bu karar ayrıca, bir kez daha yolsuzlukla suçlanan Salgado ve Portugal Telecom'un eski müdürleri Zeinal Bava ve Henrique Granadeiro gibi Ivo Rosa tarafından kısmen veya tamamen beraat ettirilen savcılık sanıklarını da geri yükledi. Salgado, Yargıç Susana Séneca'nın eski bankacının savunmasının Alzheimer hastalığı teşhisi nedeniyle mazur görülmesi talebini kabul etmesinin ardından ilk duruşma oturumunda hazır bulunmayacak.

Sokrates'in suçlandığı suçlardan biri de kara para aklamadır . Bu suç, varlıkları, sermayeyi veya ürünleri meşruiyetlerinin nihai bir görünümünü vermek için gizlemeyi amaçlayan bir süreçtir, böylece sermayenin, varlıkların veya ürünlerin suç kökenini gizlemeye çalışır. Bu suçu işleyen ajan, Ceza Kanunu'nun (CP) 368.º-A/ maddesine göre iki ila on iki yıl hapis cezasıyla cezalandırılır.

Bununla birlikte kanun, üçüncü kişilere haksız bir zarar verilmeksizin, zarar görenin uğradığı zararın tamamının tazmini halinde cezanın özel olarak hafifletileceğini hükme bağlamıştır.

"Masadaki" bir diğer suç ise , Vergi Suçları Genel Rejimi'nin 103. maddesine göre üç yıla kadar hapis veya 360 güne kadar para cezasıyla cezalandırılan vergi kaçakçılığıdır.

Vergi kaçakçılığı, vergi yükümlülüğünü yerine getirmemek, teslim etmemek veya ödememek ya da “vergi gelirlerinde azalmaya yol açabilecek vergi avantajları, iadeleri veya diğer mali avantajları haksız yere elde etmek” amacıyla yapılan “gayri meşru davranışlar” anlamına gelir.

Vergi kaçakçılığı, “muhasebe defterlerine veya vergi makamlarının vergiye tabi tutarı özel olarak incelemesine, belirlemesine, takdir etmesine veya kontrol etmesine olanak verecek şekilde sunulan veya verilen beyannamelerde yer alması gereken gerçek veya değerlerin gizlenmesi veya değiştirilmesi” yoluyla; “vergi makamlarına açıklanması gereken beyan edilmemiş gerçek veya değerlerin gizlenmesi” yoluyla ve ayrıca “muvazaalı işlem” yapılması yoluyla gerçekleşebilir.

Son olarak José Sócrates'in, olayın ciddiyetine ve kişinin eylemlerine bağlı olarak hapis ve para cezasına yol açabilen, hem pasif hem de aktif olmak üzere üç yolsuzluk suçuyla da suçlandığı belirtiliyor .

Etkin irtikap suçunda (TCK m. 374) faile bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. “Kim, bizzat veya bir aracı vasıtasıyla, onun rızası veya onayı ile bir memura veya onun adına veya onun bilgisiyle üçüncü bir kişiye, 373 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen amaç için maddi veya manevi bir menfaat verir veya vaat ederse, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ancak, fiil veya ihmal, memuriyetin görevine aykırı olmayıp menfaat de kendisine isabet etmiyorsa, vekil üç yıla kadar hapis veya üçyüzaltmış güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Pasif yolsuzluk halinde, ajan bir yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, ancak ağırlaştırılmış hâlde ceza on yıla kadar çıkabilir. Ceza Kanunu'nun (CMK) 373. maddesine göre, "bir çalışanın, kendisi veya bir aracı vasıtasıyla, onun rızası veya onayı ile, görevinin gereklerine aykırı bir fiil veya ihmalin yapılması için, kendisi veya üçüncü bir kişi adına malî veya malî olmayan bir menfaat talep etmesi veya kabul etmesi veya bunun vaadini kabul etmesi, söz konusu talep veya kabulden önce bile olsa" öngörülmüştür.

Ancak, fiil veya ihmal, memuriyetin görevine aykırı olmayıp menfaat de kendisine ait değilse, vekil bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu durumda, Cumhuriyet Savcılığı (MP), sanıklardan çeşitli varlıklara el koyarak toplam 58 milyon avro talep ediyor. Savcılığın hesaplarına göre, José Sócrates Devlete yaklaşık 21 milyon avro, Zeinal Bava yaklaşık 16 milyon, Henrique Granadeiro yaklaşık 14 milyon, Carlos Santos Silva üç milyon 300 bin avro, Ricardo Salgado üç milyon avro ve Armando Vara 1,4 milyon avro zarar verdi.

Yargılanacak diğer isimler arasında, eski başbakanın arkadaşı ve iş adamı Carlos Santos Silva da var ve 23 suçla suçlanıyor; Lena Group inşaat şirketinin eski yöneticisi Joaquim Barroca da var ve 15 suçla suçlanıyor; iş adamı ve José Sócrates'in kuzeni José Pinto de Sousa da var ve iki suçla suçlanıyor; iş adamı Hélder Bataglia da var ve beş suçla suçlanıyor; Sócrates'in eski eşi Sofia Fava da var ve bir suçla suçlanıyor.

Yargıç Susana Seca, Savcılığın, Algarve'deki lüks Vale do Lobo geliştirme projesiyle ilgili olguları, Sócrates'in eski bakanı ve Caixa Geral de Depósitos'un eski müdürü Armando Vara'nın suçlandığı ayrı bir davada ayırma talebini reddetti; geliştirmenin eski icra müdürü José Diogo Gaspar Ferreira; ve CTT ve Vale do Lobo'nun eski müdürü Rui Horta e Costa. Her biri mahkemede biri yolsuzluk, diğeri kara para aklama olmak üzere iki suçtan yargılanacak.

Salgado ve Vara daha önce mahkum edildiler ancak mahkemeye geri dönecekler

“Operação Marquês” davasından iki sanık daha önce yargılandı ve ceza aldı: Armando Vara ve Ricardo Salgado, sırasıyla iki ve sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine de Lizbon Temyiz Mahkemesi'nin Ocak 2024'te Cumhuriyet Savcılığı'nın (MP) suçlamasını neredeyse tamamen geri getiren kararıyla, iki sanık bir kez daha mahkeme sıralarında oturacak.

Davanın sonucunu ilk öğrenen kişi Caixa Geral de Depósitos'un (CGD) eski müdürü Armando Vara oldu. 13 Temmuz 2021'de eski bakan kara para aklama suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Rui Coelho, mahkemenin milletvekilinin suçlamasının "neredeyse tüm gerçeklerini kanıtladığını" ve Vara'nın İsviçre'deki hesaplara yatırdığı ve ardından Portekiz'e getirdiği iki milyon avroyla ilgili para devresinin "nesnel olarak gösterildiğini" belirtti.

Armando Vara, “Operação Marquês” kapsamında 9 Temmuz - 16 Ekim 2015 tarihleri ​​arasında, toplamda üç ay yedi gün boyunca, özgürlüğünden yoksun bırakmayı içeren zorlayıcı bir tedbire tabi tutulduğu süre boyunca elektronik gözetim altında evinde kalma yükümlülüğüne uydu.

Şimdi Sokrates'in eski bakanı ve CGD'nin eski yöneticisi, biri yolsuzluk, diğeri kara para aklama olmak üzere iki suçtan yargılanacak.

Sekiz ay sonra, 7 Mart 2022'de Ricardo Salgado, kendisine isnat edilen üç güveni kötüye kullanma suçundan toplam altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak Mayıs 2023'te Lizbon Temyiz Mahkemesi tarafından ceza sekiz yıla çıkarıldı. Mahkeme, yargıç Francisco Henriques'in açıkladığı gibi "iddianamede yer alan neredeyse tüm gerçeklerin" kanıtlanmış olduğunu düşündü. Ancak "BES'in merkezi yönetimi sorunu kanıtlanmadı". Alzheimer hastalığına gelince, yargıç Ricardo Salgado'nun fiziksel durumunun yanı sıra sanığın sosyoekonomik koşullarının da kanıtlandığını söyledi.

Mahkeme, Ricardo Salgado'yu, "Espírito Santo Enterprises, SA" hesabından, "Savoices, Corp" adlı offshore şirketin "Credit Suisse" hesabına yapılan 4.000.000 avroluk transferle ilgili olarak güveni kötüye kullanma suçundan; "Espírito Santo Enterprises, SA" hesabından, Hélder José Bataglia dos Santos'un kontrolündeki "Green Emerald Investments, Ltd." şirketinin hesabına, "Green Emerald Investments, Ltd." hesabından, davalının kontrolündeki "Savoices, Corp" adlı offshore şirketin "Crédit Suisse" hesabına yapılan transferlerle ilgili olarak güveni kötüye kullanma suçundan mahkum etmeye karar verdi.

Salgado'nun mahkûm edildiği üçüncü güveni kötüye kullanma suçu, 3.900.000,00 CHF (3.967.611 avro) tutarındaki paranın, “Espírito Santo Enterprises, SA” hesabından Henrique Manuel Fusco Granadeiro'nun elindeki “Pictet & Cie, SA” hesabına yapılan transferlerden kaynaklanan, “Pictet & Cie, SA” hesabından, sanığın kontrolündeki “Begolino, SA” adlı offshore şirkette bulunan “Lombard Odier Daries Hentsch and Cie” hesabına aktarılmasıyla ilgilidir.

Salgado, hüküm giydikten sonra, üç yolsuzluk suçu ve sekiz kara para aklama suçu da dahil olmak üzere 11 suçla suçlanacak. Eski bankacı, Alzheimer teşhisi nedeniyle mahkeme tarafından oturumlara katılmaktan muaf tutulduğu BES/GES'in çöküşü davasında da yargılanıyor.