Eski müfettiş, VIP vergi danışmanı ve ailevi görev müşaviri: Ana Duato ve Imanol Arias'ın danışmanı 80 yıla mahkûm edildi.

"Eski bir vergi müfettişinin tüm bunları ayarlayan danışman olması utanç verici, ancak iyi haber şu ki onu durduran iki vergi müfettişi daha vardı ve bu durumda aktif olanlar." ABC'nin danıştığı deneyimli bir Eyalet Vergi Müfettişinin yansıması, Vergi Dairesi'nin Nummaria davasında Fernando Peña'ya karşı verilen yıkıcı mahkeme kararına yanıt olarak aldığı buruk tepkiyi yansıtıyor. Dava, 'Cuéntame' dizisinin ünlü yıldızları Ana Duato ve Imanol Arias'a karşı keşfedilen vergi yolsuzluğunun ardından açılmıştı.

Karar bundan daha yıkıcı olamazdı. "Fernando Peña, gerçek vergi gerçekliğini Kamu Hazinesinden gizleyerek kasıtlı bir vergi dolandırıcılığı stratejisi geliştirdi. Bu strateji, şirketin gelirinin yönlendirildiği kuruluşları kullanarak bu bilginin Vergi Dairesi'ne ifşa edilmemesini sağlamaktan oluşuyor." Başka bir deyişle, dolandırıcılığa odaklanan ve vergi faturasını düşürmek için çeşitli kişilere teklif edilen bir iş ağı kurmaktan suçlu bulundu.

Peki, "Nummaria davası"nın arkasındaki beyin ve Imanol Arias ile Ana Duato'yu yargılayan adamın yanı sıra Fernando Peña kimdir?

Fernando Peña, kurum hala Devlet Mali ve Vergi Müfettişliği olarak adlandırılıyorken vergi müfettişi oldu ve orada gelecek vaat eden bir profesyonel kariyerin ilk adımlarını attı. 1980'lerin sonlarında, özel sektöre girmeye karar verdi ve ardından birkaç yatırım yönetimi firmasında çalıştı ve ardından ünlülere yönelik özel vergi danışmanlığına geçti. Ona hem medyanın ilgisini hem de hukuki baş ağrılarını getiren bir işti ve ikincisi, bir vergi danışmanına verilen en ağır cezayla sonuçlandı.

Mahkeme, Fernando Peña'nın Nummaria hukuk bürosu tarafından kurulan dolandırıcılık planından sorumlu asıl ve tek kişi olduğunun kanıtlanmış olduğunu düşünmektedir; bu durum bir yandan meslektaşın 80 yıllık cezasını açıklar, ancak diğer yandan söz konusu yapının yapılandırılmasında Fernando Peña'nın işbirlikçisi olarak tanımlanan oğlu Pedro Ángel Peña Bello'yu her türlü sorumluluktan muaf tutmuştur .

"Nummaria davası" davası, özellikle İspanyol ekranlarında yirmi yıl boyunca izlenen "Cuéntame Cómo Pasado" adlı uzun soluklu dizinin tanınmış yıldızları Imanol Arias ve Ana Duato gibi güçlü isimlerin davaya karıştığı iddiasıyla hem magazin basınında hem de magazin dışı basında manşetlere taşınıyor.

Bu, 2016 yılında Ekonomik ve Vergi Suçları Birimi'nden (UDEF) ajanların Madrid'deki merkezi Juan Bravo caddesinde bulunan Nummaria grubunun merkezine baskın düzenlemesiyle başlayan bir soruşturma kapsamında 30 kişiye kadar kişiyi içeren iddia edilen bir komplodur. Amaç, avukat Fernando Peña liderliğindeki firmayı dağıtmaktı ve bu arada, iki tanınmış isim, Imanol Arias ve Ana Duato, sonunda ortaya çıkacaktı.

Gerçekte, Fernando Peña halk tarafından bilinmeyen biri değildir, ancak onu artık çok az kişi hatırlıyor. İmajı, 1990'larda, kendisini sanal bir kişisel gelir vergisi gurusu olarak sunduğu televizyon programlarına düzenli olarak katkıda bulunduğunda popülerlik kazandı. Kısa bir süre sonra, Savcılık Ofisi'ne göre, daha düşük vergi ödemeleri vaat etmek için benzersiz uzmanlığını sunduğu sözde "ünlü hukuk firması" Nummaria'nın arkasındaki beyin oldu.

Fernando Peña, her zaman şirketler ve paranın dolaşımını sağlayacak daha fazla şirket yaratma sanatının, Birleşik Krallık, Kosta Rika ve Kanada gibi çeşitli yerlerde opak şirketlerin yaratılmasının hevesli bir öğrencisi olmuştur. Şimdi müvekkilleri, hakimi, firmaya gelir sağladıklarına ve onu zaten, bilgisi dahilinde veya bilgisi olmadan, yönettiklerine ikna etmeye çalışıyorlar. Buna hakim karar verecek.

"Fernando Peña, tamamen güvendiğiniz biri ve ben kendimi çok ihanete uğramış hissediyorum, tabii ki hissediyorum," diye itiraf etti Ana Duato, Fernando Peña'nın bir davada ana sanık olduğu bir davanın başlamasından önce. Yaklaşık 298 yıl hapis cezası istiyorlar.

Gerçek şu ki, Fernando Peña, müşterilerine göre gerçek bir yılan oynatıcısıydı, müşterilerini sözleriyle ve herkesin inandığı sihirli bir kavramla ikna eden gerçek bir baştan çıkarıcıydı: "Vergi tasarrufu."

Cazibesinin meyvelerini vermesi uzun sürmedi ve Vergi Dairesi'nin yedi yıl önce yaptığı bir soruşturma, Portekiz, İsviçre, Uruguay, Panama, Lüksemburg ve Britanya Virjin Adaları'nda şubeleri bulunan karmaşık bir şirket ağı ve paravan adamlar aracılığıyla 80 milyon avroluk bir serveti sakladığını ortaya çıkardı.

Bernabéu'da şale, arabalar ve bir kutu

O zamana kadar, varlıkları arasında La Moraleja'da özel bir villa, Cáceres'te 349 hektarlık bir arazi, Lizbon ve Montevideo'da birkaç daire, her iki haftada bir değiştirdiği lüks araçlar, Santiago Bernabéu'da bir loca ve Teatro Real, San Isidro Fuarı ve Madrid Tenis Açık'a sezonluk biletler vardı. Nerede olması gerektiğini bildiğine şüphe yok.

Şimdi, büyük üzüntüsüne rağmen, diğer Nummaria çalışanları ve müvekkilleriyle birlikte duruşmanın ön sırasında oturuyor. Savcılık onlarca çoktan cevaplanmış soruyu ve henüz cevaplanmamış sayısız soruyu yığarken, tanıklık etme anını bekliyor.