Заявление о блокировке от Papara

В расследовании Papara, предоставляющей услуги электронной платежной системы в рамках борьбы с незаконными ставками, был назначен доверительный управляющий. Papara сделала заявление относительно блокировок счетов. В заявлении было указано, что счета были детально изучены, и блокировки счетов, которые, как было установлено, не связаны с предметом расследования, будут постепенно сняты.

«ВРЕМЕННАЯ БЛОКИРОВКА НЕКОТОРЫХ СЧЕТОВ БЫЛА ПРИМЕНЕНА» В заявлении использовались следующие утверждения: «Papara Elektronik Para A.Ş., как финансовое платежное учреждение, несет ответственность за обеспечение безопасной работы системы, а также за обнаружение незаконных транзакций и сообщение о них в соответствующие учреждения согласно соответствующему законодательству, в частности Закону № 6493 «О системах расчетов и сверки ценных бумаг, платежных услугах и учреждениях электронных денег» и Закону № 5549 «О предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем».

Как известно, в рамках расследования незаконных ставок, проводимого Стамбульской прокуратурой, Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) был назначен попечителем нашей компании и был создан новый Совет директоров. В рамках данного расследования, в целях выявления подозрительных транзакций, в первую очередь, Центральный банк Турецкой Республики (TCMB), которому мы подчиняемся, наложил ограничения на транзакции нашей компании. Одновременно, в рамках расследований, проводимых новым руководством по поручению и при координации Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), была применена временная блокировка некоторых счетов, которые были определены как подозрительные. Временно заблокированные счета подробно изучаются, и блокировки счетов, которые были определены как не имеющие отношения к предмету расследования, будут постепенно сняты, а подозрительные счета будут сообщены соответствующим учреждениям в рамках законодательства.

В этом процессе, который осуществляется под координацией и контролем государственных учреждений, особое внимание уделяется обеспечению того, чтобы не допускалось никаких злоупотреблений и чтобы ни один пользователь не подвергался преследованиям. Ведется интенсивная работа по скорейшему завершению процесса и обеспечению всем нашим пользователям бесперебойного доступа к финансовым услугам. Информация о разработках будет и впредь предоставляться прозрачным образом».