Фонд отмывал украденные деньги в интернете

Фонд из Женевы, предположительно занимающийся вопросами охраны окружающей среды, «Marine Foundation», использовался для отмывания 2,5 млн франков от онлайн-мошенничества с криптовалютой. События произошли в 2019 и 2020 годах. Как сообщает gothamcity.ch , сайт, специализирующийся на экономических преступлениях, жертвы были набраны в Интернете. Они считали, что инвестируют на торговых платформах. На самом деле они переводили свои деньги на счет фонда. Эти поступления были представлены как пожертвования банку, который их разместил, UBP. Затем средства направлялись в подставные компании в Литве, Румынии или странах Карибского бассейна на основе фальшивых контрактов на «управление экологическими рисками» или «поиск навыков».

Дело привлекло внимание gothamcity.ch после вынесения обвинительного приговора в мае 58-летнему швейцарскому финансисту, который познакомил фонд с UBP и имел подпись на его счетах. Он получил 120-дневный условный штраф за отмывание денег и должен выплатить 300 000 евро пострадавшим сторонам. «Marine Foundation», который имел чрезмерную задолженность с 2016 года, но чье банкротство было признано Органом по надзору за фондами только в 2022 году, теперь утверждает, что базируется в Токио. Женевская прокуратура решила не преследовать в судебном порядке его основателя, француза, проживающего в Японии, на том основании, что усилия были бы «несоразмерными, учитывая малые шансы на успех», сообщает деловой веб-сайт.