Кто есть кто в «деле Монторо»: двум чиновникам Минфина предъявлены обвинения одновременно

Решение судьи из Таррагоны предъявляет обвинения высокопоставленным чиновникам Министерства финансов в оба периода, когда Кристобаль Монторо был министром: сначала при Хосе Марии Аснар, а затем при Мариано Рахое. Некоторые из высших должностных лиц министерства в первый период перешли в частный сектор, работая в фирме, основанной самим бывшим министром. После возвращения Монторо к власти Мариано Рахоем они остались на этой должности, которая была переименована в Экономическую группу. Таким образом, по словам судьи, первая экономическая группа Монторо работала в частном секторе, чтобы убедить вторую экономическую группу изменить законодательство и тем самым принести пользу газовым компаниям, заключившим с ними контракты.

В постановлении суда обвиняются 28 человек, большинство из которых – высокопоставленные должностные лица, работавшие во время второго срока Монторо в Министерстве финансов. Также ответственность за его первый срок в Министерстве несут руководители и консультанты частных компаний. Компании, пользующиеся этой «сетью влияния», объединенные в Ассоциацию производителей промышленных и медицинских газов (AFGIM), предположительно получили одобрение как минимум на два снижения налогов – в 2013 и 2018 годах.

Ниже приведены профили ответчиков, перечисленных в постановлении, которые входили в состав Министерства финансов или Экономической группы:

Кристобаль Монторо. Дважды занимавший пост министра финансов в правительстве Народной партии (НП): с 2000 по 2004 год в правительстве Хосе Марии Аснара и с 2011 по 2018 год при Мариано Рахое. Он был одним из основателей компании Equipo Económico (EE), созданной в 2006 году , а также президентом и директором до апреля 2008 года. Он занимал должность высокопоставленного сотрудника Казначейства именно в те годы, когда разрабатывались нормативные акты, от которых компании якобы могли бы получить выгоду, говорится в решении суда, «якобы» воспользовавшись «полномочиями, предоставленными ему в рамках законодательной инициативы его министерства, которая якобы должна была обеспечить прибыль компании, работающей в сфере EE».

«Использование таких полномочий позволило бы EE предлагать компаниям различных секторов реформы, выгодные его экономическим интересам, в ущерб государственному сектору», — говорится далее в постановлении. Судья подчеркивает, что Монторо, находясь на своем посту, назначал на руководящие должности лиц, тесно связанных с Экономической группой, обеспечивая разработку ими нормативных актов «по запросу проверяемых компаний, после того как последние согласились их оплатить». «Таким образом, назначения, произведенные Кристобалем Монторо, позволяют контролировать деятельность органов, обладающих решающими полномочиями в обработке справочных нормативных актов, связанных с офисом», — добавляет он.

Мигель Ферре Наваррете. Он занимал пост государственного секретаря финансов с 2011 по 2016 год , будучи назначенным по предложению Монторо. Судья утверждает, что его связь с Экономической группой и компаниями, связанными с фирмой, доказана, и подчеркивает, что он занимал одну из «ключевых позиций, обеспечивающих соответствие текстов законопроектов и проектов нормативных актов, представляемых на рассмотрение, согласованным требованиям, выдвинутым с газовыми компаниями». В постановлении говорится, что это подтверждается изъятыми в ходе расследования электронными письмами, в которых Ферре Наваррете «неоднократно» упоминается.

Он подчёркивает, что в электронном письме от октября 2013 года он сообщил генеральному директору Feique (Федерации предприятий химической промышленности Испании) о причинах, по которым его претензии не могут быть удовлетворены. «Эти причины исчезли несколько месяцев спустя, совпав с вмешательством EE», — продолжает он. Он добавляет, что незадолго до начала рассмотрения одного из нормативных актов, оформивших налоговую реформу 2014 года — Закона 28/2014 от 27 ноября, — Ферре «встретился с представителями газовых компаний».

Пилар Платеро Санс, кадровый государственный служащий, занимала пост заместителя министра финансов и государственного управления с 2011 по 2016 год, а также была партнёром Экономической группы с 2009 по 2011 год. После ухода с поста заместителя министра она была назначена президентом SEPI . По мнению судьи, она предположительно участвовала в расследуемых событиях, занимая, как и Ферре, решающую позицию в обеспечении соответствия проектов законов и нормативных актов согласованным требованиям, выдвинутым газовыми компаниями.

«Этот факт особенно актуален, учитывая, что Подсекретариат финансов и государственного управления/государственной службы является органом, ответственным за продвижение и координацию нормативных актов», — подчеркивается в постановлении.

Фелипе Мартинес Рико. Он занял пост заместителя министра финансов и государственного управления в 2016 году, сменив Платеро. Ранее он был руководителем аппарата Монторо. По словам судьи, как Платеро и Ферре, он занимал «решающие» позиции при разработке рассматриваемых нормативных актов.

Диего Мартин-Абриль Кальво, занимавший пост генерального директора по налогам с 2012 по 2016 год, по мнению судьи, «принимал активное участие» в расследуемых событиях, «занимая одну из решающих позиций в обеспечении того, чтобы тексты предварительных законопроектов и проектов нормативных актов отражали согласованные требования с газовыми компаниями, о чем свидетельствуют изъятые электронные письма по делу». Судья подчеркивает, что он был генеральным директором по налогам в момент утверждения рассматриваемых нормативных актов, «являясь контактным лицом с EY в период, когда AFGIM [Ассоциация производителей промышленных и медицинских газов] пыталась изменить положения IAE [налога на экономическую деятельность]», и ему было адресовано множество сообщений.

Хосе Альберто Гарсия Валера, генеральный директор по налогам с 2016 по 2018 год, когда были изменены разделы IAE. «В рамках своих полномочий и с момента вступления в должность EE, заместитель генерального директора по местным налогам, вопреки ранее высказывавшимся мнениям, счел целесообразным внести изменения в раздел IAE в Закон о бюджете на 2018 год», — говорится в постановлении. В том же году он стал партнером EY, консалтинговой фирмы, «которая вмешалась в расследуемые события и была готова участвовать в предполагаемой технической работе, которая, по-видимому, способствовала вышеупомянутым благоприятным правовым реформам».

Оскар Дель Амо Галан. Заместитель генерального директора по местным налогам, назначенный в 2011 году. Эту должность он занимал после внесения поправок в IAE, а также при Мартине-Абриле Кальво и Гарсии Вареле. «Перехваченные электронные письма показывают, что он поддерживал связь и проводил встречи с газовыми компаниями, на которых сообщал им о невозможности удовлетворить их запросы относительно изменения пунктов IAE. Вскоре после этого, после вмешательства EE, состоялись новые контакты и встречи; на этот раз газовые компании добились желаемой правовой реформы», — говорится в постановлении.

По словам судьи, Дель Амо Галан не только получил от газовых компаний проекты юридических текстов, подлежащих изменению, «но и связался с ними по телефону, чтобы прояснить любые сомнения относительно указанных текстов, что привело бы к выводу не только о том, что данная формулировка текста была согласована, но и о том, что она была навязана плательщиками фирмы».

Рохелио Менендес Менендес занимал должность советника Кабинета министра финансов и государственного управления с 2013 по 2015 год и принимал участие во встрече, состоявшейся в марте 2014 года между Монторо и представителями AFGIM.

Хосе Мария Буэнавентура Сабала. Назначенный в 2012 году руководителем аппарата Государственного секретаря финансов, он встретился с представителями газовых компаний в штаб-квартире министерства в 2014 году и попросил их помочь в разработке статьи для включения в законопроект, которая была бы им выгодна. Согласно решению суда, он якобы получил компенсацию от Экономической группы и компаний, связанных с этой фирмой.

Сантьяго Менендес Менендес . Генеральный директор Налогового агентства с 2013 по 2018 год и брат Рохелио. «В 2010 и 2011 годах он получал деньги от США. Он занимал должность директора AEAT [Налогового агентства] в течение двух периодов, когда AFGIM нанимал EE», — говорится в постановлении.

Затем судья перечисляет нескольких ответчиков, все из которых — «партнеры и юридические управляющие» компании Equipo Económico, которые якобы «за вознаграждение использовали свое влияние в Министерстве финансов, чтобы добиться внесения изменений в законодательство, выгодных их клиентам».

Рикардо Мартинес Рико. Брат Фелипе Мартинеса Рико, один из основателей Equipo Económico и её исполнительный президент с 2008 года. Ранее он занимал различные должности в министерствах торговли, экономики и финансов, а в 2003 году был назначен государственным секретарём по бюджету и расходам.

Мануэль Де Висенте Тутор Родригес, управляющий партнер экономической группы, занимал различные ответственные должности в Налоговом агентстве и входил в его Управляющий комитет с 2001 по 2004 год в качестве директора Офиса генерального директора.

Сальвадор Мариано Руис Галлуд, управляющий партнер налогового департамента Equipo Económico, был генеральным директором Налогового агентства с августа 2001 года по апрель 2004 года.

Франсиско Пьедрас Камачо, управляющий партнер экономической группы, был генеральным директором Технического управления Министерства финансов.

Ковадонга Гомес Гарридо, сотрудница административного отдела Экономического отдела, отвечала за выставление счетов фирмы и сбор платежей. Она также выступала в качестве адвоката или представителя практически во всех предположительно ключевых компаниях, связанных с партнёрами фирмы, от которых она получала доход в период с 2009 по 2017 год.