Дело $Libra: сообщается, что команда, стоящая за его запуском, начала «отмывать» часть заработанных денег

После скандала вокруг дела $Libra теперь утверждается, что инсайдеры запуска с участием президента Хавьера Милеи предприняли новые шаги по отмыванию части полученных средств . Сначала они перевели 4,5 миллиона долларов из одного из четырех кошельков, связанных со скандалом вокруг $Libra, на новый. Затем, используя часть этих денег, они проводили операции с другим мемкоином, чтобы «отмыть» часть этих средств .

По данным двух аккаунтов, специализирующихся на отслеживании инвестиций в криптоактивы, команда, стоящая за запуском $Libra, а также Melania memecoin, начала бы «отмывать» часть денег , которые, по словам Хейдена Дэвиса, идейного вдохновителя $Libra, были «из Аргентины». По словам специалиста по блокчейну Фернандо Молины, вчера в 16:37 по аргентинскому времени один из кошельков команды, связанной с запуском $LIBRA, перевел около 4,5 млн долларов США на новый кошелек.

Консультант по криптовалюте $LIBRA заявил, что Хавьер Милей гарантировал «общественную поддержку»

Twitter Хейден Марк Дэвис

«Это первый раз, когда мы увидели движение с 14 февраля», — сказал Молина в социальных сетях X. «Движение, которое мы увидели сегодня в одном из кошельков $Libra, возможно, является частью более крупной операции по отмыванию инсайдерских денег», — подчеркнул специалист.

Согласно данным, полученным аккаунтом Lookonchain, это именно так. «Похоже, что внутренняя команда $Libra и $Melania занимается отмыванием средств», — говорится в сообщении. «Они потратили 19 846 солей (2,76 млн долларов США) на покупку мемкойна (Pope) с рыночной капитализацией менее 150 тыс. долларов США и продали его за 175 солей (24 тыс. долларов США), потеряв 2,73 млн долларов США. Эти 2,73 млн долларов США действительно были переведены на другие кошельки «законным» способом! ”.

Молина объяснил этот маневр изданию La Nación : «Во-первых, кошелек с грязными деньгами покупает любой мемкойн с небольшим движением (он даже не обязательно был запущен ими). В это же время другой их кошелек, не связанный с предыдущими, ранее покупает этот же мемкойн . Затем этот кошелек, который ранее купил токены, продает их и берет деньги из пула ликвидности, который первый кошелек внес при покупке».

Другими словами, деньги переводятся из «грязного» кошелька, связанного со скандальным проектом, в «чистый» посредством транзакции с мемкойном — в данном случае POPE. «Отмывание денег [в этом секторе] является обычной практикой», — сказал Молина. «Если бы они были более осторожны, они могли бы сделать это с нескольких кошельков с меньшими суммами».

Президент Хавьер Милей оказался в центре скандала, когда продвигал $LIBRA, обвиняемый в мошенничестве

Веб

«Парни из $Libra и $Melania проделали с деньгами черную магию: они схватили 2,76 млн в $Sol, купили неактуальный мемкойн с рыночной капитализацией 150 тыс. и продали его всего за 24 тыс. Результат? «Потеря» в размере 2,73 млн долларов фактически оказалась в других чистых кошельках», — пояснил специалист Сантьяго Сири. И добавил: « Это классика отмывания криптовалют : они раздувают объем, делают так, чтобы это выглядело как законная операция, и перемещают деньги, не допуская при этом легкого скачка токенов». Если вы видите, как инсайдеры совершают подобные абсурдные сделки, они не теряют деньги... они их скрывают».

Последние перемещения криптовалюты были раскрыты почти через две недели после начала скандала . $Libra была запущена в пятницу днем, 14-го числа, когда Майли опубликовала пост со своего аккаунта X, в котором она «распространила информацию» (своими словами) о криптовалюте . «Либеральная Аргентина растёт!!!» Этот частный проект будет направлен на стимулирование роста экономики Аргентины путем финансирования малого аргентинского бизнеса и стартапов. Мир хочет инвестировать в Аргентину. «$Libra», — разместил президент вместе со ссылкой на проект, в котором продвигается токен.

Твит milei libra.jpg

Через несколько секунд была зафиксирована серия покупок, и криптоактив за считанные минуты вырос с 0,25 до 5,54 долларов США . Рыночная капитализация $Libra превысила 4,5 млрд долларов США. Но менее чем за пять часов это число исчезло . После достижения максимальной цены были зафиксированы массовые продажи на сумму почти 1,5 млрд долларов США. Многие виртуальные кошельки получили прибыль более 8 миллионов долларов США .

В полночь Хавьер Милей решил удалить свой пост и опубликовать новое сообщение, объясняющее произошедшее, но эта новость вызвала тревогу в криптоэкосистеме. «Эта валюта — катастрофа. «Более 80% токенов сосредоточены в пяти кошельках», — предупредило одно из самых используемых криптовалютных приложений в Аргентине. Президенту предъявлен ряд обвинений в мошенничестве как на национальном, так и на международном уровне. Прибыль команды, стоящей за $Libra, составляет около 110 миллионов долларов США .