A fundação lavou dinheiro roubado online

Uma fundação sediada em Genebra, supostamente ativa em questões ambientais, a "Fundação Marinha", foi usada para lavar 2,5 milhões de francos em golpes online com criptomoedas. Os eventos ocorreram em 2019 e 2020. Conforme relatado pelo gothamcity.ch , um site especializado em crimes econômicos, as vítimas foram recrutadas online. Elas acreditavam estar investindo em plataformas de negociação. Na verdade, transferiram o dinheiro para a conta da fundação. Esses fluxos foram apresentados como doações ao banco que os hospedava, o UBP. Os fundos foram então canalizados para empresas de fachada na Lituânia, Romênia ou no Caribe, com base em contratos falsificados de "gestão de risco ambiental" ou "contratação de habilidades".

O caso chegou ao conhecimento do gothamcity.ch por meio da condenação, em maio, de um financista suíço de 58 anos que apresentou a fundação ao UBP e teve a assinatura registrada em suas contas. Ele recebeu uma multa suspensa de 120 dias por lavagem de dinheiro e deve reembolsar € 300.000 às partes lesadas. A "Fundação Marinha", que estava superendividada desde 2016, mas cuja falência só foi decretada em 2022 pela Autoridade de Supervisão de Fundações, agora alega estar sediada em Tóquio. O Ministério Público de Genebra decidiu não processar seu fundador, um francês residente no Japão, alegando que o esforço teria sido "desproporcional, dadas as poucas chances de sucesso", relata o site de negócios.