O Tribunal Nacional condena os seis filhos de Ruiz-Mateos a sete anos e quatro meses de prisão pela fraude de Nueva Rumasa.

O Tribunal Nacional condenou seis filhos do falecido empresário José María Ruiz-Mateos a sete anos e quatro meses de prisão cada um pela "operação criminosa" lançada para arrecadar fundos para o Grupo Nueva Rumasa entre 2009 e 2011. Ficou provado que todos eles cometeram crimes de fraude contínua, lavagem de dinheiro e ocultação de ativos.

Vale lembrar que a Promotoria Anticorrupção havia solicitado, no início do julgamento, pena de 16 anos de prisão para cada um deles. Durante o julgamento, eles culparam o pai pelas decisões empresariais e sustentaram que ele era, na verdade, " o dono de tudo, aquele que dava as ordens ".

Na decisão, relatada pela ABC, a Segunda Seção do Tribunal Criminal também condenou José Ramón Romero, diretor do escritório do Grupo Rumasa na cidade de Jerez de la Frontera, em Cádiz, conhecido como "banquito de Jerez", a seis anos e três meses de prisão.

Além disso, o tribunal condenou o sobrinho de Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos, a seis anos e cinco meses de prisão. Ele foi listado como acionista e diretor de diversas empresas do grupo. Também condenou Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a entre três e cinco meses de prisão pelo crime de ocultação de bens.

A resolução também indica que os seis irmãos, Ruiz-Mateos, Pazos e Romero, também devem indenizar solidariamente os prejudicados neste caso.

O Tribunal Nacional detalha que a Nueva Rumasa era uma rede com um grau considerável de opacidade porque era "composta por um conglomerado complexo de empresas que, embora participassem de um processo de gestão comum voltado para um objetivo comum", não formavam um grupo consolidado no sentido da legislação comercial e tributária.

Ele detalha que as empresas "não tinham uma empresa-mãe comum" e, no entanto, os ativos e o tesouro dessas empresas "foram colocados durante anos indiscriminadamente a serviço de todo o grupo, que na verdade operava como uma única empresa tanto para fins financeiros quanto de passivo patrimonial".

Embora o grupo pertencesse, em última análise, à família Ruiz-Mateos, a decisão indica que a maioria dessas empresas pertencia formalmente a outras empresas estrangeiras, geralmente sediadas em paraísos fiscais e jurisdições não cooperativas ou de baixa tributação — principalmente Belize, Panamá e Holanda.

Isso, combinado com o uso de testas de ferro e escritórios de representação, "permitiu que toda a rede permanecesse consideravelmente escondida por anos".

O Tribunal Nacional detalha que o grupo era dirigido e administrado por Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier e Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, juntamente com seu pai. E que "eles tinham um pequeno grupo de colaboradores fiéis".

A sentença indica que, no início de 2009 , a situação econômica e financeira do grupo era consideravelmente grave devido a dívidas acumuladas que ascendiam a milhões de euros. Faltava-lhe liquidez para cumprir com as suas obrigações financeiras e sustentar a atividade regular das empresas, que precisavam de 52 milhões de euros para cobrir os seus pagamentos mais imediatos.

«Diante destas circunstâncias adversas que agravaram a situação de insolvência das empresas ou as levaram a essa situação de forma iminente, e perante a impossibilidade de continuar a recorrer ao financiamento bancário, os gestores do Grupo Nueva Rumasa, ocultando esta situação crítica aos credores , fornecedores, consumidores e demais partes interessadas dos setores em que desenvolviam a sua atividade ordinária, decidiram lançar um novo mecanismo destinado a angariar fundos junto do público com os quais não só pudessem mascarar temporariamente esta situação, mas também pudessem fazer face às consideráveis ​​despesas pessoais, familiares e domésticas e principalmente aos empréstimos que oneravam as suas casas, que no início de 2009 ultrapassavam os 18 milhões de euros», explica.

Para levantar fundos, eles decidiram apelar às economias do público por meio de campanhas agressivas na mídia nacional, principalmente na imprensa escrita, oferecendo investimentos em suas empresas produtivas mais conhecidas em troca de altas taxas de juros.

Segundo o tribunal, o mecanismo idealizado pelos réus consistia em obter empréstimos de investidores, cujo reembolso, juntamente com o pagamento de juros, seria garantido pela entrega de "notas promissórias da empresa" ou "notas promissórias corporativas" emitidas e garantidas por empresas do Grupo Nueva Rumasa, sempre ocultando sua real insolvência.

A resolução indica que, embora o número exato de investidores que compraram notas promissórias durante o período em análise seja desconhecido, fundos foram levantados de pelo menos 4.110 indivíduos. De acordo com essas informações, o valor total dos fundos arrecadados foi superior a € 337 milhões, enquanto o serviço de assistência judiciária conseguiu identificar € 243 milhões em fundos depositados nas contas da Nueva Rumasa pelos compradores das notas promissórias entre fevereiro de 2009 e fevereiro de 2011.