Władze federalne będą karać grzywną i ścigać banki, które opóźniają zapłatę podatku czekowego.

Rząd krajowy zaostrzy kontrole przestrzegania przez banki ich roli jako agentów pobierających podatek od kredytów i debetów bankowych, lepiej znany jako „podatek czekowy”. Według oficjalnych źródeł przygotowywany jest szereg sankcji, w tym grzywny i zarzuty karne dla podmiotów, które nie przekażą zebranych środków do skarbu państwa w ciągu maksymalnie 15 dni.

Ministerstwo Skarbu Państwa podejrzewa, że ​​niektóre podmioty nie deklarują lub nie przekazują zatrzymanych kwot w odpowiednim czasie , co może stanowić schemat generowania tymczasowych zysków z funduszy, które do nich nie należą. Jeden ze zbadanych przypadków dotyczy przepływów 2,2 miliarda dolarów w ciągu jednego miesiąca.

Podatek czekowy , który pobiera 1,2% od każdej transakcji bankowej, jest jednym z głównych źródeł dochodów państwa. W 2023 r. zebrał 9,4 mld USD, co stanowi wzrost rok do roku o prawie 200%. Obecnie jest czwartym co do wielkości podatkiem po podatku VAT, składkach na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowym .

Należy pamiętać, że nie wszystkie transakcje podlegają podatkowi. Z podatku zwolnione są np. przelewy między rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, wypłaty wynagrodzeń, emerytur i rent oraz udzielanie pożyczek.

Niewywiązywanie się banków z obowiązku pobierania podatku ma nie tylko bezpośrednie konsekwencje finansowe dla skarbu państwa, ale również narusza zasadę odpowiedzialności fiskalnej, która ciąży na osobach zarządzających środkami publicznymi będącymi stronami trzecimi.

Śledztwo jest częścią szerszego wysiłku rządu na rzecz poprawy efektywności poboru podatków. W czwartek władza wykonawcza wysłała do Kongresu projekt ustawy mający na celu przejęcie „dolarów materacowych”, czyli oszczędności w dolarach amerykańskich, które Argentyńczycy trzymają poza systemem bankowym.