Overheid gaat anti-witwasmaatregelen verscherpen
02 MIN 30 SEC
Alfredo González
Monterrey, Mexico (24 februari 2025) .-05:00 uur
Credit: Archief
De aanwijzing van zes criminele kartels in Mexico als "wereldwijde terroristische organisaties" dwingt de Financiële Inlichtingendienst (UIF) van het Ministerie van Financiën om strengere controlemaatregelen te nemen op de activiteiten van alle financiële instellingen in het land. Zo wil men de legale herkomst van de middelen waarin zij een rol spelen, waarborgen.
mural
