14 arresti per frode sui prestiti SBA e aiuti COVID-19 da 25 milioni di dollari

Le autorità federali hanno arrestato 14 persone in relazione a un piano di vasta portata che avrebbe frodato i programmi di soccorso statunitensi per il COVID-19 e le iniziative di prestito alle piccole imprese per un valore di oltre 25 milioni di dollari.

Gli arresti derivano da due denunce penali federali presentate presso il Distretto Centrale della California, che includono 18 imputati in totale, tra cui quattro individui che si ritiene si trovino in Armenia. I reati contestati includono associazione a delinquere ai danni del governo, frode telematica, frode bancaria, riciclaggio di denaro e strutturazione di transazioni finanziarie per eludere gli obblighi di segnalazione.

Tra gli arrestati:

• Vahe Margaryan , alias "William McGrayan", 42 anni, di Tujunga, avrebbe orchestrato il piano, ordinando ai cospiratori di presentare false domande di prestito supportate da falsi documenti finanziari, tra cui dichiarazioni dei redditi falsificate.
• Sarkis Gareginovich Sarkisyan , 37 anni, detto "Samuel Shaw", di Glendale, è accusato di aver ottenuto oltre 700.000 dollari in fondi del Paycheck Protection Program (PPP) tramite un'attività commerciale falsa.
• Mery Babayan , 32 anni, di Van Nuys, e Hovannes Hovannisyan , 48 anni, di Panorama City, avrebbero collaborato con Margaryan per truffare una banca di 3 milioni di dollari tramite una finta vendita aziendale.
• Felix Parker , 77 anni, di North Hollywood, avrebbe ottenuto 2 milioni di dollari utilizzando false dichiarazioni e documenti fiscali fraudolenti per una società di comodo.
• Axsel Markaryan , 47 anni, detto "Axel Mark", di Pacoima, è accusato di aver ottenuto fraudolentemente più di 5 milioni di dollari in prestiti SBA e di aver riciclato fondi destinati all'Armenia.

Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato 20.000 dollari in contanti, macchine conta-denaro, diversi dispositivi elettronici, armi da fuoco cariche e scatole di munizioni.

"L'azione di contrasto di oggi intende inviare un messaggio a tutti i criminali che sfruttano i programmi governativi concepiti per aiutare chi ne ha più bisogno", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Bill Essayli.

I funzionari federali hanno sottolineato che le piccole imprese e i programmi di soccorso pandemico rimangono una priorità assoluta per l'azione penale in caso di abusi. L'indagine è stata condotta da SBA-OIG, IRS Criminal Investigation, HSI e dalla El Camino Real Financial Crimes Task Force.

I casi sono seguiti dai procuratori aggiunti degli Stati Uniti delle sezioni Frodi gravi e Reati informatici e contro la proprietà intellettuale.