Una nuova era nelle transazioni bancarie

Nell’ambito della nuova strategia di riforma giudiziaria, le transazioni bancarie e gli abbonamenti telefonici saranno sottoposti a “un controllo rigoroso”. Secondo quanto dichiarato dal Ministero della Giustizia, il quarto documento strategico per la riforma giudiziaria, annunciato il 22 gennaio e composto da 5 scopi, 45 obiettivi e 264 attività, prevede controlli rigorosi sulle transazioni bancarie e sugli abbonamenti telefonici.

Nell'ambito del terzo obiettivo del Documento strategico per la riforma giudiziaria, "Aumentare l'efficienza del sistema di giustizia penale", saranno emanate le necessarie normative in materia di abbonamenti telefonici con banche e istituti finanziari.

Saranno emanate norme per risolvere i problemi derivanti dal sequestro e dalla confisca nei procedimenti penali, in particolare i reati di frode e furto commessi utilizzando sistemi bancari e informatici.

Secondo quanto affermato dal Ministero, se le informazioni o i documenti richiesti dal pubblico ministero, dal giudice o dal tribunale non vengono inviati entro 10 giorni nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale svolta nell'ambito di procedimenti giudiziari, sarà possibile imporre sanzioni amministrative a banche e istituti finanziari in relazione al procedimento giudiziario.

In caso di reati commessi tramite l'uso di sistemi informatici, l'account in questione verrà sospeso per un determinato periodo di tempo. L'interesse in questione sul conto sospeso può essere sequestrato senza l'obbligo di ottenere una relazione come specificato nell'articolo 128 del CMK. Il beneficio confiscato, oggetto del reato, verrà restituito al suo proprietario se si ritiene che appartenga alla vittima che ha subito un danno a causa del reato.

Nell'ambito delle normative che verranno emanate, non potranno essere aperti conti presso banche e istituti di pagamento elettronico senza la verifica del documento di identificazione con chip. Le persone il cui volto non può essere rilevato dalla telecamera di sicurezza dell'ATM non potranno effettuare transazioni presso gli sportelli bancomat. In base alla modifica, le registrazioni delle telecamere di sicurezza degli sportelli bancomat verranno conservate per almeno due anni.

GLI ABBONAMENTI TELEFONICI SONO IN AGGIORNAMENTO

Secondo la dichiarazione, con le nuove norme che saranno emanate con il Documento strategico di riforma giudiziaria, l'istituzione di un abbonamento telefonico sarà soggetta a regole severe, applicando determinati metodi di verifica dell'identità al fine di prevenire i reati.

Tutti i registri degli abbonamenti telefonici verranno aggiornati e le linee i cui registri non saranno aggiornati entro un periodo di tempo specificato verranno chiuse alla comunicazione.

I cittadini potranno avere al massimo tre linee di comunicazione mobile, mentre gli stranieri potranno averne al massimo una. Le linee telefoniche scoperte come utilizzate per attività fraudolente potrebbero essere disconnesse. Se le informazioni o i documenti richiesti dal pubblico ministero, dal giudice o dal tribunale nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale in corso non vengono inviati entro 10 giorni, il pubblico ministero potrà imporre sanzioni amministrative alle società esercenti.