L'UCO (Università di Cordova) colloca un crypto-bro delle Canarie legato al caso Arbistar al vertice di uno schema piramidale che ha rubato più di 460 milioni di euro a 15.000 investitori.

L'Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil colloca David Merino , un crypto-bro delle Canarie, al vertice del presunto schema piramidale di cui sono stati vittime circa 15.000 investitori in 30 paesi tramite la piattaforma FX Winning , legato alla più grande frode di questo tipo tentata fino ad oggi in Spagna, il caso Arbistar .

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) non è tra le cinque persone arrestate questa settimana per ordine del Tribunale Istruttorio numero 6 del Tribunale Nazionale per la presunta frode, ma compare nella storia commerciale delle aziende nell'orbita di FX Winning e, con un ruolo centrale, nel rapporto UCO.

Nel corso delle sue 444 pagine, il rapporto contenente le conclusioni dell'indagine della polizia lo menziona quasi 700 volte, tra le altre cose perché, secondo l'UCO, è "il leader e il principale ideologo dell'organizzazione criminale, focalizzata sulla commissione di uno schema Ponzi che coinvolge criptovalute e il riciclaggio dei fondi generati".

"David Merino assume ruoli di leadership, nella quasi totalità dei casi nell'ombra, utilizzando strutture aziendali diverse e complesse, sia nazionali che internazionali, nonché complesse manovre di transazioni di criptovaluta, il tutto con l'obiettivo di diluire la sua presenza e il controllo sull'organizzazione criminale", affermano gli investigatori della Guardia Civil.

Era, infatti, ricordano, "il fondatore, direttore e unico azionista di FX Winning", la piattaforma di criptovalute che avrebbe potuto causare perdite di oltre 460 milioni di euro a 15.000 investitori in una lunga lista di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Argentina, Perù, Ecuador, Francia e Australia, tra gli altri. Solo in Spagna, l'UCO segnala mezzo migliaio di vittime.

Secondo la Guardia Civil, Merino è "il capo" dell'intera trama, "la persona che assume il ruolo essenziale di dirigere e pianificare l'attività criminale portata avanti dall'organizzazione fin dal suo inizio, cioè dal 2020, sia nella preparazione ed esecuzione della truffa sia nel successivo riciclaggio dei proventi del reato".

Perché non è in custodia? Il rapporto della polizia non lo chiarisce esplicitamente, ma fornisce una spiegazione indiretta: si è spostato fuori dalla Spagna e, secondo le informazioni in loro possesso, ha preso residenza negli Emirati Arabi Uniti . Si trova a Dubai, rivela il giudice nei mandati di arresto emessi contro due dei suoi presunti complici.

Inoltre, aggiungono gli inquirenti, sa come muoversi "in giurisdizioni opache o poco cooperative", come Hong Kong , dove FX Winning è stata registrata il 7 aprile 2020, con lui come direttore, anche se un anno dopo, nel luglio 2021, si è dimesso dal suo incarico e ha venduto le sue azioni con "la presunta truffa già in atto".

Tuttavia, l'UCO sostiene di aver pilotato "nell'ombra" l'intera rete aziendale di FX Winning (con società come We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours o The Billion Enterprises), di aver "pianificato" operazioni da paesi come Estonia, Stati Uniti e Regno Unito e di aver ricevuto "più di 4.000 bitcoin e più di 3,3 milioni di euro in bonifici bancari, provenienti dalla truffa, che alla data di questo rapporto risultano ancora nascosti".

Il procedimento attualmente in corso presso la Corte Nazionale non è l'unica questione legale riguardante le attività di FX Winning. Secondo l'UCO, Merino ha anche "cause civili aperte negli Stati Uniti" perché la sua piattaforma di investimento in criptovalute avrebbe operato e avuto uffici anche in Florida.

La Guardia Civil lo collega ad altri scandali sulle criptovalute, come lo scandalo Algoirithms Group e, soprattutto, lo scandalo Arbistar, la più grande presunta frode sulle criptovalute finora perseguita in Spagna, con 1,9 miliardi di euro di perdita, secondo la Procura, e 32.000 vittime.

La Corte Nazionale ha preparato il caso per la sentenza il 4 giugno. Merino non è comparso sul banco degli imputati in quel processo, ma l'UCO sostiene che sia "legato" ad Arbistar, che ne ha "pubblicizzato" il lancio nel 2022, e che, sul vecchio sito web di quell'azienda, "appaia come uno dei fondatori e CEO della suddetta società, insieme agli individui che all'epoca partecipavano allo schema piramidale".

Come Arbistar, che operava da Tenerife , anche FX Winning ha aperto i suoi uffici in Spagna, nelle Isole Canarie, più precisamente in via Torres a Las Palmas de Gran Canaria, città natale di Merino.

Solo che -sempre secondo la Guardia Civil- FX Winning potrebbe essere una versione raffinata di Arbistar: "David Merino è stato osservato avere legami con altre macro-truffe legate alle criptovalute, come Arbistar e Algorithmics Group", sostiene, "da cui si può dedurre che David Merino avrebbe adattato e perfezionato il funzionamento di FX Winning, data la sua precedente esperienza in altre truffe e attività con caratteristiche simili, facendo di questo tipo di crimine il suo modus vivendi".