Uniscono le forze nella lotta al riciclaggio di denaro

La Sovrintendenza alle Assicurazioni della Repubblica Dominicana ( SIS ) ha firmato venerdì scorso un accordo di collaborazione con la Financial & International Business Association ( FIBA ) per implementare nel Paese il programma di certificazione Anti-Money Laundering Certified Associate (Amlca), finalizzato ad aumentare gli standard di conformità e a rafforzare le capacità del settore assicurativo nella prevenzione del riciclaggio di denaro .

L'accordo, frutto di una partnership con la Florida International University (FIU), rappresenta una pietra miliare a livello regionale, in quanto segna la prima introduzione del programma Amlca nel settore assicurativo nella Repubblica Dominicana e nei Caraibi. Offre un approccio tecnico aggiornato alla prevenzione, all'individuazione, all'evoluzione e alla mitigazione del rischio di questi tipi di reati.

Il sovrintendente delle assicurazioni Julio César Valentín Jiminián ha sottolineato che il riciclaggio di denaro è una sfida importante che può essere affrontata solo stringendo solide alleanze.

"È una grande soddisfazione per noi realizzare quello che è iniziato come un sogno. Ed è ancora più significativo che ciò avvenga con un'organizzazione leader come la FIBA , con la quale promuoveremo la professionalizzazione e la modernizzazione del settore per proteggere la nostra economia", ha osservato.

Il presidente e CEO della FIBA David Schwartz ha sottolineato l'importanza strategica dell'accordo.

"La nostra missione come organizzazione non-profit è quella di costruire ponti e con questo accordo ne stiamo costruendo uno per il settore assicurativo ", ha affermato.

Contrastare il riciclaggio di denaro non è un compito facile, ecco perché questo tipo di formazione è fondamentale. Inoltre, viene costantemente aggiornata per rispondere alle nuove sfide che si presentano ogni giorno.

Alla cerimonia della firma hanno partecipato dirigenti di importanti entità del settore, come la Camera dominicana degli assicuratori e riassicuratori ( Cadoar ), l'Associazione dominicana degli agenti di assicurazione (Adocose) e l'Associazione nazionale dei professionisti assicurativi (Anaprose); nonché dirigenti dell'Unità antiriciclaggio della Direzione dei casinò e del gioco d'azzardo (DCJA), dell'Unità di analisi finanziaria (UAF), della Direzione generale delle entrate interne (DGII) e dell'Istituto per lo sviluppo cooperativo e il credito (Idecoop).

FIBA è un'associazione senza scopo di lucro riconosciuta a livello internazionale, leader nell'educazione finanziaria, nella conformità normativa e nelle conferenze specializzate.

Il programma Amlca, sviluppato in collaborazione con la Florida International University (FIU), offre una solida base di conoscenze sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul contrasto al finanziamento del terrorismo, con contenuti aggiornati in linea con i cambiamenti normativi globali.

• La certificazione combinerà teoria, casi di studio ed esempi concreti, fornendo gli strumenti necessari per implementare e migliorare i controlli interni, le politiche e le procedure, con particolare attenzione alla conformità alla legge n. 155-17 sul riciclaggio di denaro e ad altre normative complementari.

Sarà rivolto ai funzionari responsabili dei settori rischio, conformità, tecnico e commerciale, ai dirigenti del settore assicurativo nella Repubblica Dominicana e a qualsiasi professionista interessato ad approfondire le proprie conoscenze in questo settore.

L'accordo siglato tra le due istituzioni, che include anche altre attività di formazione, rappresenta un passo strategico nel rafforzamento delle capacità tecniche e normative del settore assicurativo, promuovendo una gestione più etica e trasparente, in linea con le attuali sfide nella prevenzione dei reati finanziari .

Dimostra inoltre l'impegno della Superintendency of Insurance nel consolidare una cultura di conformità nel settore assicurativo, consentendo ai principali attori del settore di sviluppare competenze specialistiche con standard internazionali, allineati alle migliori pratiche globali e al quadro normativo nazionale.

ARGOMENTI -