L'ex direttore della DIAN mette in guardia dal potenziale clientelismo negli uffici doganali chiave

Davanti alla Camera d'inchiesta della Corte suprema di giustizia, l'ex direttore della Direzione nazionale delle imposte e delle dogane (DIAN), Luis Carlos Reyes, ha rilasciato una lunga e dettagliata dichiarazione in cui ha spiegato come, a suo dire, diversi deputati avessero esercitato pressioni affinché individui raccomandati occupassero posizioni strategiche all'interno dell'ente , in particolare nelle zone doganali sensibili al contrabbando.

Reyes sosteneva che questa pratica avrebbe favorito l'infiltrazione di merci di contrabbando nella DIAN.

Secondo documenti e testimonianze ottenuti dall'Unità Investigativa di Caracol News, Reyes è comparso davanti alla Corte per più di dodici ore in diverse sessioni, accompagnato da due delle sue consigliere, María Alexandra Rizo e Ana María Zambrano. Lì, ha presentato un registro di raccomandazioni che aveva compilato da quando era entrato in carica nell'agosto 2022, in cui ha identificato i sistemi di clientelismo politico che presumibilmente miravano a controllare gli uffici doganali come quelli di Buenaventura, Cartagena, Barranquilla e Cali.

"C'erano sufficienti ragioni per ritenere, da un punto di vista amministrativo, che sussistesse il rischio di infiltrazioni di contrabbando nella DIAN attraverso il clientelismo del Congresso", ha dichiarato Reyes. Ha osservato che diverse raccomandazioni parlamentari venivano sistematicamente bloccate per promozioni o trasferimenti a posizioni chiave , il che avrebbe generato un forte malcontento in alcuni settori del parlamento.

Tra le pressioni segnalate, Reyes ha evidenziato il trasferimento di 200 miliardi di pesos dal bilancio della DIAN all'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio (UNGRD) nel giugno 2023, una misura che ha considerato una ritorsione da parte dei deputati insoddisfatti del suo rifiuto di accettare quote burocratiche. "Tutti i firmatari di quella proposta rappresentano, a mio avviso, un gruppo sfruttato dagli interessi del contrabbando", ha dichiarato.

L'ex direttore della DIAN ha anche presentato un elenco di oltre 35 deputati i cui nomi apparivano collegati a raccomandazioni. Tra i nominati, ha menzionato più dettagliatamente l'attuale Ministro degli Interni, Armando Benedetti; l'ex senatore e Presidente del Congresso, Roy Barreras; il Presidente del Senato Efraín Cepeda; il senatore Jairo Castellanos ; e la deputata Olga Lucía Velázquez.

Reyes ha riferito che Benedetti le aveva chiesto personalmente, e tramite sua suocera, Adelina Cobo, di nominare funzionari presso gli uffici doganali di Cartagena e Barranquilla. Ha persino affermato che Cobo aveva partecipato a una riunione nel luglio 2022 accompagnata da Nicolás Petro, figlio del presidente Gustavo Petro.

Riguardo a Roy Barreras, Reyes ha dichiarato che nell'agosto del 2022, durante un incontro a casa della deputata Gloria Arizabaleta (ex moglie di Barreras), Barreras gli consegnò delle buste di carta manila contenenti curriculum per posizioni presso gli uffici doganali di Cali e Buenaventura. Reyes ha raccontato che l'allora senatore lo aveva pressato, dicendogli che era un "politico promettente" e che "sarebbe stato terribile se gli avessero rotto le gambe, come quelle di Messi".

La sua consulente, Ana María Zambrano, testimone oculare dell'incontro, ha confermato alla Corte che Reyes era rimasto scioccato dal tono della conversazione. Ha anche affermato che durante il dibattito sulla riforma fiscale del novembre 2022, Barreras aveva definito Reyes una "spia" e "della peggior specie" nei confronti degli altri membri del Congresso.

Reyes ha menzionato anche il Presidente del Senato Efraín Cepeda , il quale ha dichiarato che il deputato ha raccomandato Vladimir Atencio per la posizione di direttore dell'ufficio doganale di Cartagena, inviando il suo curriculum tramite WhatsApp. Nel frattempo, il senatore Jairo Castellanos avrebbe spinto per la nomina a direttore dell'ufficio doganale di Cúcuta ed è stato uno dei promotori dei tagli al bilancio della DIAN. Reyes ha osservato che Castellanos ha anche tentato di scambiare il suo voto di sfiducia con nomine , anche durante il suo mandato di Ministro del Commercio.

Riguardo alla deputata Olga Lucía Velázquez, Reyes ha dichiarato che, tramite il suo consigliere Rizo, aveva proposto John Freddy Restrepo Toro per la carica di direttore dell'ufficio doganale di Cartagena. Secondo Reyes, la proposta proveniva dal sindacato DIAN. Tuttavia, ha sottolineato che il funzionario aveva già sollevato sospetti a causa di presunti legami con organizzazioni di contrabbando. Restrepo sarebbe stato raccomandato anche da Juan Fernando Petro, fratello del presidente, e da César Valencia, presunto membro del gruppo alias "Papa Pitufo", noto come lo "zar del contrabbando".

Luis Carlos Reyes ha affermato di aver tentato di trasferire Restrepo da Buenaventura, ma di non essere riuscito a causa della sua protezione sindacale. Si è persino offerto di invocare il principio di opportunità, al quale Restrepo ha negato qualsiasi collegamento con il contrabbando.

L'ex senatore Roy Barreras è stato l'unico dei suddetti deputati a rilasciare la sua dichiarazione alla Corte Suprema. Nella sua dichiarazione del 6 maggio, ha negato tutte le accuse e ha descritto la versione di Reyes come "una finzione perversa" attribuibile a un presunto disturbo psichiatrico noto come "pseudonimo fantastico". Barreras ha negato di aver presentato curriculum e ha affermato che, sebbene non sia illegale suggerire nomi, non lo ha mai fatto al DIAN. Ha affermato che i suoi contrasti con Reyes sono iniziati quando Reyes si è opposto alla tassazione delle chiese.

Gli altri imputati hanno sostenuto la propria innocenza tramite i loro avvocati. L'avvocato David Benavides, rappresentante legale del ministro Benedetti, ha dichiarato che in Colombia non è vietato proporre curriculum, purché la loro nomina non sia forzata. Jaime Lombana, avvocato di Efraín Cepeda , ha insistito sul fatto che raccomandare candidati idonei non è un reato e ha sottolineato che il suo cliente non è mai stato nominato. Mauricio Marín, avvocato di Castellanos, ha dichiarato che il suo cliente ha interceduto solo per un trasferimento di lavoro per motivi familiari e che la sua mozione di censura era dovuta alla cattiva gestione di Reyes, che ha lasciato, a suo dire, un deficit di 60 miliardi di pesos. La deputata Olga Lucía Velázquez ha negato di aver fatto pressioni per le accuse e ha descritto le accuse come voci prive di prove.

La Camera d'inchiesta della Corte Suprema sta proseguendo le sue indagini per chiarire i fatti. Per ora, le versioni contrastanti delle accuse tra l'ex direttore della DIAN e i parlamentari implicati determineranno l'esito di un caso che potrebbe avere profonde implicazioni per i rapporti tra politica e pubblica amministrazione in Colombia.

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