L'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) a enquêté sur mBank et lui a infligé une amende de près de 1,4 million de PLN.

L'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) a infligé à mBank SA une amende administrative d'un montant total de 1,39 million PLN en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comme annoncé sur le site Internet de l'Inspecteur général des informations financières.

L'annonce précise que les violations comprenaient, entre autres, une identification et une vérification incorrectes de l'identité des clients, notamment l'incapacité à déterminer le numéro PESEL et le pays de naissance.

La PFSA a également souligné le manque d'application appropriée des mesures de sécurité financière sous la forme d'identification du bénéficiaire effectif et de prise de mesures raisonnables pour déterminer la structure de propriété et de contrôle d'un client qui est une personne morale, et le défaut de garantir la participation des personnes exerçant des fonctions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à des programmes de formation qui fourniraient des connaissances actualisées dans la mise en œuvre des obligations de l'institution assujettie. (PAP)

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