Affaire Libra : l'équipe à l'origine de son lancement aurait commencé à « blanchir » une partie de l'argent qu'elle a gagné

Suite au scandale autour de l'affaire Libra, on prétend désormais que des initiés du lancement impliquant le président Javier Milei ont fait de nouvelles démarches pour blanchir une partie des fonds obtenus . Tout d’abord, ils ont déplacé 4,5 millions de dollars d’un des quatre portefeuilles liés au scandale $Libra vers un nouveau. Ensuite, avec une partie de cet argent, ils ont effectué des opérations avec un autre memecoin pour « blanchir » une partie de ces fonds .

Selon deux comptes spécialisés dans le suivi des investissements en crypto-actifs, l'équipe derrière le lancement de $Libra - et aussi du memecoin Melania - aurait commencé à « blanchir » une partie de l'argent qui, selon Hayden Davis, le cerveau derrière $Libra, provenait « d'Argentine ». Selon le spécialiste de la blockchain Fernando Molina, hier à 16h37 -heure argentine-, l'un des portefeuilles de l'équipe associée au lancement de $LIBRA a transféré environ 4,5 millions de dollars américains vers un nouveau portefeuille.

Le conseiller en crypto-monnaies $LIBRA a déclaré que Javier Milei avait garanti un « soutien public »

Twitter Hayden Mark Davis

« C'est la première fois que nous voyons des mouvements depuis le 14 février », a déclaré Molina sur le réseau social X. « Le mouvement que nous avons vu aujourd'hui dans l'un des portefeuilles $Libra fait peut-être partie d'une opération plus vaste visant à blanchir de l'argent d'initiés », a souligné le spécialiste.

D'après ce que le compte Lookonchain a pu suivre, ce serait exactement le cas. « Il semble que l'équipe interne de $Libra et $Melania blanchit des fonds », a noté le compte. « Ils ont dépensé 19 846 Sol (2,76 millions de dollars américains) pour acheter un memecoin (Pope) avec une capitalisation boursière inférieure à 150 000 dollars américains et l'ont vendu pour 175 Sol (24 000 dollars américains), perdant 2,73 millions de dollars américains. Ces 2,73 millions de dollars ont bel et bien été transférés vers d’autres portefeuilles de manière « légale » ! ".

Molina a expliqué la manœuvre à La Nación : « Tout d'abord, le portefeuille contenant de l'argent sale achète n'importe quel memecoin avec peu de mouvement (il n'a même pas besoin d'avoir été lancé par eux). Au même moment, un autre de leurs portefeuilles, non lié aux précédents, achète auparavant ce même memecoin . Ensuite, ce portefeuille qui a précédemment acheté le jeton le vend et prend l'argent du pool de liquidité que le premier portefeuille a inséré lors de l'achat.

En d'autres termes, l'argent est transféré du « portefeuille sale », lié au projet scandaleux, vers un « portefeuille propre » , via une transaction avec un memecoin - dans ce cas POPE. « C’est une pratique courante de blanchir de l’argent [dans ce secteur] », a déclaré Molina. « S’ils avaient été plus prudents, ils auraient pu le faire à partir de plusieurs portefeuilles avec des montants plus petits. »

Le président Javier Milei a été impliqué dans un scandale lorsqu'il a promu la $LIBRA, accusé de fraude

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« Les gars de $Libra et $Melania ont fait de la magie noire avec l'argent : ils ont récupéré 2,76 millions de dollars en $Sol, ont acheté un memecoin non pertinent avec une capitalisation boursière de 150 000 et l'ont vendu pour seulement 24 000. Résultat? Une « perte » de 2,73 millions qui a en fait fini dans d'autres portefeuilles propres », a expliqué le spécialiste Santiago Siri. Et il a ajouté : « C'est un classique du blanchiment de crypto-monnaies : ils gonflent le volume, font croire à une opération légitime et déplacent l'argent sans que le token ne saute si facilement. Si vous voyez des initiés faire des transactions absurdes comme celle-ci, ils ne perdent pas d’argent… ils le cachent.

Les mouvements récents de la crypto-monnaie ont été révélés près de deux semaines après le début du scandale . $Libra a été lancé vendredi après-midi, le 14, lorsque Milei a publié un message depuis son compte X dans lequel elle « a fait passer le message » (selon ses propres mots) à propos de la crypto-monnaie . « L’Argentine libérale grandit !!! » Ce projet privé sera consacré à encourager la croissance de l’économie argentine en finançant les petites entreprises et les startups argentines. Le monde veut investir en Argentine. « $Libra » a posté le président, accompagné d'un lien vers le projet dans lequel le jeton est promu.

Tweet milei libra.jpg

Quelques secondes plus tard, une série d'achats a été enregistrée et le crypto-actif est passé de 0,25 USD à 5,54 USD en quelques minutes . Libra a atteint une capitalisation boursière de plus de 4,5 milliards de dollars américains. Mais en moins de cinq heures, le nombre s'est évaporé . Après avoir atteint son prix maximum, des ventes massives de près de 1,5 milliard de dollars américains ont été enregistrées. De nombreux portefeuilles virtuels ont réalisé des bénéfices de plus de 8 millions de dollars américains .

À minuit, Javier Milei a décidé de supprimer son message et de publier un nouveau message expliquant ce qui s'est passé, mais la nouvelle a déclenché des sonnettes d'alarme dans l'écosystème crypto. « Cette monnaie est un désastre. « Plus de 80 % des jetons sont concentrés dans cinq portefeuilles », prévient l’une des applications de crypto-monnaie les plus utilisées en Argentine. Le président fait face à une série d’accusations de fraude, tant au niveau national qu’international. Le bénéfice de l'équipe derrière $Libra s'élève à environ 110 millions de dollars américains .