Einblicke in das Goldbarren-Betrugssystem, das die Amerikaner betrügt

Kris Owen, ein 79-jähriger Vietnam-Veteran, hatte geplant, seinen Lebensabend mit seiner Frau Karen in Indiana zu verbringen. Sie wollten mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen und gemeinsam die Welt bereisen.

Doch 2019 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert und bald darauf brach die COVID-19-Pandemie aus.

„Alle unsere Reisepläne und alles andere waren irgendwie über den Haufen geworfen“, sagte Owen gegenüber ABC News.

Zwei Jahre später verstarb Owens Frau.

„Wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich so anfällig für das war, was mir passiert ist“, sagte Owen.

Im Jahr 2023 erhielt Owen auf seinem Computer eine Popup-Nachricht mit dem Hinweis, dass seine persönlichen Daten kompromittiert worden seien – und wurde aufgefordert, eine Telefonnummer anzurufen.

Als er das tat, sagte ihm eine Person, die sich als Bundesagent ausgab, sie würden sein Geld schützen und wies ihn an, einen Teil seiner Ersparnisse in Goldbarren umzuwandeln, erzählte Owen ABC News. Nach wochenlanger Kommunikation und nachdem er einen Brief erhalten hatte, den er für einen Brief vom FBI hielt, kaufte Owen Goldbarren im Wert von 80.000 Dollar.

„Sie sagten mir, ich solle es in eine Schachtel packen … mit Weihnachtsgeschenkpapier“, sagte Owen.

Er brachte sein Gold dann zu einem Supermarktparkplatz in der Nähe seines Hauses, sagte er, in der Erwartung, es einem Bundesagenten zu übergeben, damit das Gold an einem sicheren Ort aufbewahrt werden konnte. Bald darauf hielt ein Auto neben Owen und er legte das Gold auf den Rücksitz, bevor der Fahrer losfuhr.

Er hat das Geld nie wieder gesehen.

Owen wurde schnell klar, dass er Opfer eines Betrugs geworden war – und er ist bei weitem nicht der Einzige.

Während der Wert des Goldes in die Höhe schießt , haben Betrüger ihr Augenmerk darauf gerichtet, sich noch mehr von dem Edelmetall zu sichern. Dem FBI zufolge sind Amerikaner im Jahr 2024 durch ein wachsendes System um rund 126 Millionen Dollar betrogen worden.

„Gold Grifters“, eine neue Untersuchung von ABC News in Zusammenarbeit mit den ABC-Sendern WABC-TV und WLS-TV, hat im ganzen Land Opfer des Goldbarren-Kurierbetrugs gefunden.

Immer wieder fallen Opfer dieser Masche auf die Schliche und verlieren Tausende oder gar Millionen Dollar. Die Behörden sind von dem Betrug offenbar schockiert.

„Ich habe noch nie einen Betrug dieses Ausmaßes erlebt, der so komplex und detailliert war und der so viele Menschen in den gesamten Vereinigten Staaten ins Visier nehmen konnte“, sagte Sean Petty, ein Kriminalbeamter des Montgomery County Police Department, der in Maryland mehrere Fälle von Goldbarrenbetrug untersucht hat, gegenüber ABC News.

Sehen Sie sich „Gold Grifters“, eine Untersuchung von ABC News, am 25. Februar 2025 um 19:00 Uhr ET auf „ABC News Live Prime“ an.

Eine goldene Zeit für Gold

Der Betrug mit den Goldbarren kommt zu einer Zeit, in der das Edelmetall heute mehr wert ist als je zuvor. Die Menschen horten Gold in Rekordzahlen, und in den Goldgeschäften im ganzen Land boomt das Geschäft nach Angaben der Ladenbesitzer weiterhin.

„Jeder kauft Gold als sicheren Hafen“, sagt Tony Jordan, Inhaber von Midwest Jewelry and Bullion in Indianapolis. „Es ist im Moment definitiv ein begehrtes Gut.“

Doch als der Goldpreis in die Höhe schoss, wurden auch Betrüger darauf aufmerksam.

„Jeder weiß, dass Gold etwas wert ist“, sagte Chris Delzotto, Abteilungsleiter der Abteilung für Finanzkriminalität beim FBI.

Einen Kurier erwischen

Kurz nachdem Owen einen Teil seiner Ersparnisse übergeben hatte, wurde er erneut von Betrügern kontaktiert, die sich als Bundesagenten ausgaben und mehr Geld verlangten.

„Sie kamen zurück und fingen wieder von vorne an“, sagte Owen und erklärte, dass sie gesagt hätten: „,Jetzt müssen wir das restliche Geld zusammen mit Ihrem anderen Geld in unserem sicheren Tresor aufbewahren.‘“

Owen, der bereits Verdacht schöpfte, kontaktierte die Polizei.

„Also haben wir die verdeckte Operation vorbereitet“, sagte Owen.

Das FBI und eine örtliche Polizeidienststelle in Indiana ließen Owen verdeckt ermitteln, um eine Person zu fassen, die 50.000 Dollar von ihm erhalten sollte. Owen, abgehört, traf sich mit der Person auf einem Parkplatz und stellte eine Kiste mit Falschgeld auf den Rücksitz der Person.

"Und ich sagte: ‚Sie sind mein Agent.‘ Und er sagte: ‚Ja‘", sagte Owen gegenüber ABC News. "Diesmal sprach er. Und dann fuhr er los, genau wie zuvor."

Die Polizei folgte dem Mann, den sie später als Abdul Mohammed identifizierten, und nahm ihn zum Verhör mit. Die Bundesanwaltschaft klagte ihn wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und zweifachen Überweisungsbetrugs an.

Mohammed, der später aus dem Land floh, war laut Angaben von Strafverfolgungsbeamten ein Kurier – eine Person, die angeworben wurde, um Goldbarren oder Bargeld von Opfern abzuholen.

Das FBI sagt, dass einige Kuriere eine größere Rolle in dem kriminellen Komplott spielen, während andere behaupten, sie seien lediglich angeheuert worden, um Pakete abzuholen und auszuliefern. Im ganzen Land nehmen Strafverfolgungsbeamte und Staatsanwälte Kuriere ins Visier, um dem kriminellen Komplott ein Ende zu bereiten.

Ein angeblicher Kurier äußert sich

In einem exklusiven Telefoninterview sprach ABC News mit einem mutmaßlichen Kurier aus dem Gefängnis, der in zwei Bundesstaaten wegen seiner angeblichen Beteiligung an Goldbarrengeschäften angeklagt ist.

Der 27-jährige Yash Shah, der ursprünglich 2023 wegen mehrerer Verbrechen im Zusammenhang mit dem Betrug angeklagt wurde, behauptet, er wisse nicht, wohin das Gold gehe. Er bekannte sich schuldig und wurde zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt, wurde jedoch im vergangenen November erneut wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Fall in Maryland verhaftet. Er wird derzeit ohne Kaution in einer New Yorker Haftanstalt festgehalten.

„Ich bin kein Krimineller oder so etwas“, sagte Shah gegenüber ABC News. „Ich bin nur ein normaler Mensch. Sie sagten nur … wenn Sie ein bisschen mehr Geld verdienen wollen, müssen Sie das Paket abholen und es einfach dort abgeben. Das ist alles.“

Shah behauptet, er sei von jemandem aus Indien angeheuert worden und habe zwischen 800 und 4.000 Dollar dafür bekommen, Pakete abzuholen, von denen einige Goldbarren enthielten. Sein Anwalt Nicholas Ramcharitar sagte, Shah sei zwischen fünf und zehn Mal als Kurier durch den gesamten Nordosten gereist.

„Ich möchte klarstellen, dass Yash definitiv schuldhaft ist“, sagte Ramcharitar gegenüber ABC News. „Er versteht, was er getan hat.“

Shah sagte, er fühle sich schuldig, bei dem Betrug eine Rolle gespielt zu haben, und wolle den Strafverfolgungsbehörden helfen, die „Drahtzieher“ zu finden.

„Es wird viele Schichten geben, weil sie von Indien aus operieren“, sagte Shah.

Delzotto sagte gegenüber ABC News, das FBI untersuche Callcenter in Indien, die mit dem Betrug in Verbindung stehen.

„Diese Pop-ups mit dem technischen Support, die den ganzen Betrug einleiten, stammen aus einem Callcenter in Indien“, sagte Delzotto. „Wir konzentrieren uns also stark auf Indien mit [vielen] dieser illegitimen Callcenter.“

Eine dringende Warnung

Da Kurieren in den USA Gefängnisstrafen drohen, besuchen Polizeibeamte Seniorenwohngebiete, um das Bewusstsein für die Betrügereien zu schärfen.

„Eines der wichtigsten Dinge, die jeder, der in der Strafverfolgung tätig ist, gegen alle Betrügereien tun kann, insbesondere gegen jene, die unsere Senioren ins Visier nehmen, ist, zu beraten … und aufzuklären … über diese Betrügereien“, sagte John McCarthy, Staatsanwalt für Montgomery County, Maryland.

Delzotto sagte gegenüber ABC News, dass die Betrügereien immer raffinierter würden und man daher bei Nachrichten, die man auf seinem Computer erhält, vorsichtig sein sollte.

„Klicken Sie niemals auf Websites, die Sie nicht kennen“, sagte Delzotto. „Wir verwenden hier den Ausdruck ‚Halten Sie inne‘. Treten Sie einen Schritt zurück. Konsultieren Sie ein vertrauenswürdiges Familienmitglied oder einen Freund. Überlegen Sie, ob es Sinn ergibt, bevor Sie sich darauf einlassen.“

Jason Knowles von WLS-TV und David Paredes von WABC-TV haben zu diesem Bericht beigetragen.