Von Lactalis bis Société Générale sind die Gerichte massiver Steuerbetrugswäsche auf der Spur

In Luxemburg wurde die Führung der lokalen Tochtergesellschaft der Société Générale in den letzten Tagen grundlegend umgekrempelt, als stünde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Patrick Suet, ehemaliger Berater von Edouard Balladurs Büro in Matignon im Jahr 1995, einer der historischen Säulen der Société Générale Luxembourg, und einer der führenden Köpfe der Bank, der seit 2009 als Generalsekretär am Hauptsitz in La Défense fungierte, hat nach Informationen von Libération ebenfalls den Verwaltungsrat verlassen. Er bleibt jedoch Mitglied des Verwaltungsrats der Börsenaufsicht AMF. Weitere Direktoren haben das Institut verlassen.

Am Dienstag, dem 24. Juni, verdeutlichten großangelegte Durchsuchungen der Bankräume in Paris und Luxemburg den seit Jahren bestehenden Verdacht gegen die luxemburgische Tochtergesellschaft des Konzerns. Im Januar 2024 leitete die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten ein, darunter „Geldwäsche zum Zwecke der Steuerhinterziehung“, „Geldwäsche zum Zwecke der Steuerhinterziehung durch eine organisierte oder schwer bewaffnete Bande“ und „kriminelle Verschwörung“.

80 Ermittler und 11 Richter